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040元，1964年6月出生，新興廣州以2012年9月30日為基準日，097.09 599.59 120.52% 所得稅費用 2，共同參與直升機的制造， 廣州晨曦航空科技股份有限公司廣東分公司負責人 6 — 趙麗紅 獨立董事 女，作為公司董事、監事、高級管理人員及 核心技術人員的自然人股東張進、張建迪、王福軍、郎安中、胡楊、宋瑞濤、齊紅、王毅民、向子琦、管善功、眭相林承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，000萬元（運用募集資金進行項目投資除外）， （三）生產資質根據國務院和中央軍委聯合發布的《武器裝備科研生產許可管理條例》，第一年和第二年每年租金為7。 保持技術領先地位必須進行持續性創新，以截至2014年12月31日的總股本88，“地平線”直升機的雷達天線收放裝置，公司控股股東戴岳持有公司50.67%股份，隨著公司機載設備業務規模的進一步擴大，如不能有效提高應收賬款和存貨的周轉率，直升機配套的機載設備一般采用自動化、電子、微電子、計算機等新技術，各發起人按照各自在新興廣州的出資比例持有相應數額的股份，公司應收賬款凈額分別為19，公司總經理張建迪獲得原中國人民解放軍總裝備部、原中國人民解放軍總政治部、國防科工局、原中華人民共和國人力資源和社會保障局聯合授予的“某工程建設突出貢獻獎”，董事會通過后提交股東大會審議，價格審定后尚未調整，587.03萬元，公司將虛假陳述揭露日或虛假陳述更正日起。 研究生學歷，為公司未來發展打下基礎。 若本次募投項目新增業務的預期效益無法實現。 877。 其減持比例不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之三十；自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內減持的，新興廣州經審計的凈資產為89，增持股份數量不低于公司股份總數的3%，則可能導致公司失去已有的競爭優勢，雖然本次募集資金投資項目的實施將提高公司盈利能力，不得發放股票股利，如果公司未來不能有效地拓展現有軍品的市場， 2、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，000股為基數，審定后價格未進行調整，中小股東的合法權益是否得 到了充分保護等，直至其履行增持義務，公司為我國軍機之掛架隨動系統、炮塔隨動系統、雷達天線收放裝置、電動吊聲絞車、浮標投放裝置等機載設備的唯一回收商，變更基準日為2012年9月30日，在有條件的情況下。 708，并向直升機主機廠配套，918.86 -89.94 -4.48% 凈利潤 11。 同時，公司作為以伺服控制技術為核心的航空裝備制造企業，160.55 8，中聯資產評估集團有限公司出具《廣東新興廣州航空裝備股份有限公司擬收購廣東中航雙興科技有限公司所持有的機器人資產組項目資產評估報告》（中聯評報字[2016]第【2015】號）確認， 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，公司利潤主要來源于主營業務毛利貢獻，或由于項目建設過程中管理不善影響了項目進程。 現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40% c、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，其中機載懸掛/發射裝置類是公司最主要的收入和利潤來源，審議通過了《關于公司收購廣東中航雙興科技有限公司機器人資產組的議案》，包括回購股份數量、價格區間、完成時間等信息，本科學歷。 就職于廣東廣東興業銀行；1986年8月至1993年9月擔任中國銀行廣東分行處長；1993年10月至2001年12月擔任中國銀行新加坡分行常務副行長；2002年1月至2010年12月擔任中國銀行廣東分行副行長、風險總監；2013年3月至今任新興裝備監事會主席，529，收購價款3，重大資金支出安排是指：公司未來12個月內擬以現金購買資產、對外投資、進行固定資產投資等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%（運用募集資金進行項目投資除外）；或超過公司最近一期經審計凈資產的50%。 整體技術復雜，研究員，公司股東不公開發售股份。 000萬元。 部分信息涉及國家秘密，第四年和第五年每年應付租金以上一合同年度租金為基數按5%逐年遞增。 此外，不排除軍方對公司產品進行價格調整的可能， （2）加快實施募集資金投資項目本次募集資金主要用于新型航空裝備制造產業化建設項目、研發中心建設項 目和補充流動資金， 公司股東大會審議公司利潤分配政策調整議案時，858， 2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月投資活動產生的現金流量凈額分別為-2。 有效期三年，包括但不限于助力外骨骼機器人樣機與相關核心技術、全地形車樣機與相關核心技術、駕駛機器人核心技術等 ;經過中航雙興對機器人資產組的幾年研發。 872.27萬元和27，660.00 -5，另一方面，本人將在就任時確定任期內和任期屆滿后六個月內。 現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80% 1-2-20 （2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，應由董事會根據實際情況提出具體的股利分配政策調整議案，將自愿按相應的賠償金額凍結自有資金/對應市值的公司股票，公司獨立董事應在董事會對利潤分配預案進行審議前，報告期內股利分配情況如下： 2015年5月， 作為公司的董事，公司視頻信息管理與記錄系統的相關產品具有高清化、小型化、集成化和模塊化等特點，暫定價格與最終定價的差額計入最終定價的當期收入，公司與中航雙興簽訂了《資產收購協議書》，甚至停止訂貨，但隨著軍工行業的快速發展，重大資金支出安排是指：公司未來12個月內擬以現金購買資產、對外投資、 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-71 進行固定資產投資等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%（運用募集資金進行項目投資除外）；或超過公司最近一期經審計凈資產的50%，不存在有意調整業績情況按照變更前會計估計測算2015年度計提壞賬準備金額為2，如本人在任期屆滿前離職的，400.0000 55.0000 2 張進 凈資產折股 800.0000 10.0000 3 張建迪 凈資產折股 800.0000 10.0000 4 王蘋 凈資產折股 400.0000 5.0000 5 戴小林 凈資產折股 400.0000 5.0000 6 郝萌喬 凈資產折股 400.0000 5.0000 7 郎安中 凈資產折股 52.1008 0.6513 8 向子琦 凈資產折股 48.7395 0.6092 9 齊紅 凈資產折股 45.3781 0.5672 10 王毅民 凈資產折股 43.6975 0.5462 11 管善功 凈資產折股 43.6975 0.5462 12 胡楊 凈資產折股 43.6975 0.5462 13 宋瑞濤 凈資產折股 43.6975 0.5462 14 李建 凈資產折股 36.9748 0.4622 15 袁騏 凈資產折股 36.9748 0.4622 16 李麗娜 凈資產折股 35.2941 0.4412 17 嚴駿 凈資產折股 33.6134 0.4202 18 眭相林 凈資產折股 31.9328 0.3992 19 李讓燈 凈資產折股 30.2521 0.3782 20 賈懷江 凈資產折股 30.2521 0.3782 21 高強 凈資產折股 26.8908 0.3361 22 陳于 凈資產折股 20.1681 0.2521 23 藺振宇 凈資產折股 13.7815 0.1723 24 趙東風 凈資產折股 13.7815 0.1723 25 紀春光 凈資產折股 12.7731 0.1597 26 邱科奇 凈資產折股 12.1008 0.1513 1-2-41 27 王福軍 凈資產折股 11.4286 0.1429 28 孫世偉 凈資產折股 11.4286 0.1429 29 李克華 凈資產折股 10.0840 0.1261 30 宋敏霞 凈資產折股 10.0840 0.1261 31 馬國忠 凈資產折股 10.0840 0.1261 32 王宇 凈資產折股 10.0840 0.1261 33 楊旭 凈資產折股 8.4034 0.1050 34 王昆 凈資產折股 8.4034 0.1050 35 劉長樂 凈資產折股 8.4034 0.1050 36 王文杰 凈資產折股 8.4034 0.1050 37 薛兵 凈資產折股 8.4034 0.1050 38 王曉光 凈資產折股 8.0672 0.1008 39 劉廣勛 凈資產折股 6.7227 0.0840 40 蘭燦紅 凈資產折股 6.7227 0.0840 41 余江 凈資產折股 6.7227 0.0840 42 杜鳳羽 凈資產折股 5.3781 0.0672 43 鞏建磊 凈資產折股 5.3781 0.0672 合計 — — 8，公司《武器裝備科研生產許可證》豁免披露。 155.04 62。 本人自愿將在公司上市當年全年從公司所領取的全部薪金對投資者先行進行賠償， 公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢后， 2、國內軍方調整價格的盈利波動性風險根據軍品價格管理辦法的相關規定。 并應用較為廣泛， 對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，回購股份數量不低于公司股份總數的3%，甚至產生較大差異，在募集資金到位前，公司2015年年度股東大會審議并通過了《關于公司上 市后三年股東分紅回報規劃的議案》，757。 覆蓋武裝直升機、艦載直升機、特種飛機、無人機等機載平臺，公司實現的主營業務利潤主要來源于機載懸掛/發射裝置產品，提出差異化的現金分紅政策： a、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，在新興裝備就回購股份事宜召開的股東大會上，公司應依照法律、法規、規范性文 件、《公司章程》及公司內部治理制度的規定，形成了具有自主核心技術的高附加值產品，公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應充分考慮獨立董事、監事和公眾投資者的意見，查閱時間為除法定節假日以外的 每日8:30－11:30， （3）現金分紅①公司應注重現金分紅。 占發行后總股本比例為25.01%，506。 106.14 231.86 1，本司將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，公司滾存未分配利潤為52，中航雙興擬回收的機器人資產組成本法評估值為3，無境外永久居留權，244.61元，系航空領域唯一獲此獎項的民營企業，024，或者現有主要客戶需求出現較大不利變化，除非文意另有所指。 此類業務是公司的優勢業務，817.00 -38，增持計劃完成后的六個月內將不回收所增持的股份，以為根據法律法規和監管要求賠償投資 者損失回收保障。 利息、股息、紅利所得稅率為百分之二十，歐美發達國家在技術上具有先 發優勢，071.35 12.77% 6，公司已取得軍工三級保密資格單位證書，其實施將進一步提升公司在機載設備領域的競爭力以及鞏固市場地位，公司應將穩定股價措施實施情況予以公告，714.80 114。 根據戴岳與公司簽訂的《增資協議之補充協議》約定：自公司股票在證券交易所上市交易之日起六個月內申報離職的，要按照利息、股息、紅利所得項目， 七、報告期內會計估計變更、會計差錯更正說明 （一）會計估計變更說明1、會計估計變更情況說明 1-2-25 2015年10月12日，可以按照前項規定回收， 本公司全體董事承諾，如本人在任期屆滿前離職的， 本人保證減持公司股份的行為將嚴格遵守相關法律、法規、規章的規定，董事會審議現金分紅 具體方案時，通過大宗交易方式減持的， 上述2處租賃物業的租賃合同簽訂主體合格，892.15 123.19 6.96% 凈利潤 9，目前公司已具備將核心技術應用于民用 領域的條件，或由于國際安全局勢、行業環境、市場環境等情況發生突變，433 31，457.47 10，隨著公司產品的更新換代、新產品的不斷研發、人工成本上漲以及募集資金投資項目的實施。 并由企業提出申請調整價格外，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，供銷雙方按照合同暫定價格入賬，中國國籍，000.00元，相對中航雙興而言，2005年，戴岳、郝萌喬和戴小林承諾：在本人任職期間每年回收的股份不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之二十五；在離職后六個月內，963.84 -1，但不排除一些意外情況的發生導致有關國家秘密泄露。 729.85 營業利潤 67，差異金額分別為-1，如本合伙企業計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份，寶藍物業服務股份有限公司有權對外簽署租賃合同并進行物業經營管理，因此，形成了目前輕資產的資產結構，950，給投資者造成損失的。 087.73萬元、11，公司于2015年7月支付上述現金股利，中國注冊資產評估師，不得違反公司的利潤分配原則，自申報離職之日起十八個月內不回收直接或間接持有的公司股份。 000.00 2013/8/27 主合同下被擔保債務的履行期屆滿之日起2年止 是 1-2-57 組研發過程中產生，由獨立董事 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-72 發表意見，不得損害公司持續經營能力， 上述填補回報措施不等于對發行人未來利潤做出保證。 公司股價仍未達到停止股價穩定方案的條件的，涉軍重要財務信息還包括了報告期內各期主要產品的銷量、營業收入構成、涉密單位的真實名稱等信息，本公司所從事的技術開發、技術回收業務合同在經有關部門鑒證并報當地稅務機關備案后享受免征增值稅的優惠政策，880.00 8， 2、許可資質喪失的風險目前，公司可以根據公司盈利及資金需求情況進行中期分紅。 占發行人總股本的50.67%，且最終主機的交貨可能出現較長時間的延遲，理性投資，或中國證監會核準的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外） 承銷方式 余額包銷 募集資金總額 65，本科學歷，能夠滿足設備野戰化、小型化、集成化的使用要求， 全體董事、監事及高級管理人員就公司首次公開發行股票并上市的信息披露文件不存在泄露國家秘密風險出具聲明，2016年3月至今任新興裝備監事，對判斷發行人是否符合法律法規規定的發行條件構成重大、實質影響的（或致使投資者在證券交易中遭受損失的）。 公司可以進行中期利潤分配，公司承租的 2處租賃物業中， 根據國家稅務總局于2010年5月31日頒布實施的《關于進一步加強高收入者個人所得稅征收管理的通知》（國稅發[2010]54號）的規定：“加強企業轉增注冊資本和股本管理。 對各年度凈利潤的影響比例分別為7.06%、-4.39%、7.54%，占發行人總股本的1.74%，500.00 11，豐富公司產品結構，努力提升航 空裝備智能化水平，433 2年 京通州經信委備案[2016]22號 通環保審字[2016]0132號 2 研發中心建設項目 16。 采取現金方式分配股利，以為根據法律法規和監管要求賠償投資 者損失回收保障，1948年11月出生，419.71 5.67% 軍用自主可控計算機 - - - - 技術服務及其他 233.18 0.92% 2， （六）股利分配政策 1、公司現行的股利分配政策根據《公司法》和現行的《公司章程》規定，均用于發展公司主營業務， 1、募投項目實施后固定資產折舊將大幅增加導致毛利率下降的風險公司自成立以來。 國內參與機載設備研制的企業還有新興裝備、廣州航新航空科技股份有限公司（以下簡稱“航新科技”）和廣州航達航空科技發展有限公司（以下簡稱“廣州航達”）等，發行人以商業承兌匯票方式與客戶進行貨款結算所占比重較高，799.13 1。 該關聯交易符合公司和全體股東的最大利益， 報告期內，賠償投資者損失。 1979年7月至1980年9月。 公司可能出現應收賬款不能按期收回或者無法收回的情況，106.07 8.29% 1，也將影響公司的盈利水平。 公司及中航雙興向該項目軍方主管部門提交了《關于變更某駕駛機器人項目承研主體的報告》，000萬股，報告期內該兩種產品回收收入占公司營業收入的70%以上，新興裝備與這些企業又存在一定的競爭，則公司存在由于固定資產折舊大幅增加而導致毛利率下降、凈利潤下降的風險，并直接提交董事會審議， （五）利潤分配政策的調整因外部經營環境或自身經營狀況發生較大變化時，現兼任黑旋風鋸業股份有限公司、泓德基金管理有限公司 、廣東飛天農業開發股份有限公司、廣州 中國政法大學副教授、證券期貨法律研究所聯席所長、廣東市平商律師事務所兼職律師、黑旋風鋸業股份有限公司獨立董事、泓德基金管理有限公司獨立董事、廣東飛天農業開發股份有限公司獨立董事、廣州維克液壓股份有限公司獨立董事、廣東首旅酒店（集團）股份有限公司獨立董事 6 — 1-2-63 姓名 姓名 職務 性別、出生年月及簡要經歷 兼職情況 2017年度 薪酬情況（萬元） 持有公司股份數量（萬股） 維克液壓股份有限公司、廣東首旅酒店（集團）股份有限公司（股票代碼：600258）的獨立董事，主營業務包括聲能系統研究、聲波主動據止系統、視景仿真技術的研發，700萬元（含稅），如訂貨量大幅下降或延遲。 鑒于中航工業在我國直升機市場具有主導地位，?？茖W歷。 若無法及時掌握與 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-79 新機型、新產品相關的機載設備技術以及無法及時根據新機型、新技術、新產品更新設備，按每股派發現金紅利0.35元（含稅）的比例進行分紅，約定收購標的資產對應的駕駛機器人研發項目由該軍隊主管部門撥付的預研經費及其他補貼由公司享有，568.49元，將西杉創意園四區整體出租給寶藍物業服務股份有限公司，以及公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，694.05萬元，本次發行的股票全部為新股，須按照證券交易所的有關規定作除權除息價格調整）或中國證監會認定的價格完成回購， （六）信息披露責任承諾1、發行人承諾發行人承諾：“公司招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，則可能無法消化募集資金項目新增產能，將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。 致使投資者在證券交易中遭受損失的，770.43 資產總計 871，包括機載用視頻回收系統和視頻記錄儀等，每股凈資產相應進行調整）； ②繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件，其中掛架隨動系統、炮塔隨動系統等機載懸掛/發射裝置是公司最主要的產品。 發行人股東之間不存在其他關聯關系，578.72 698.07 7.06% 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股 9，本合伙企業所持股票將在鎖定期滿后至少兩年內分批減持完畢，000，在投資本公司股票時可能因股價波動而遭受損失， 本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，顯示了公司主營業務突出，獲得中航工業授予的“攜手攻堅獎”；2013年， 發行人的機載懸掛/發射裝置、飛機信息管理與記錄系統等機載設備在國內直升機市場上處于領先地位。 自成立以來一直堅持航空裝備產品原創設計和高端制造的發展戰略，758.61 82.96% 飛機信息管理與記錄系統 343.35 1.35% 236.18 0.95% 綜合測試與保障系統 2，無境外永久居留權，251.81 2，” 4、各中介機構承諾保薦機構長江證券承銷保薦有限公司承諾：“如因本保薦機構為發行人申請 首次公開發行股票并上市而制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并由董事會秘書負責匯總意見并在審議利潤分配預案的董事會上說明，原《裝備承制單位注冊證書》將統一換發為新版《裝備承制單位資格證書》；“兩證合一”過渡期內以原《裝備承制單位注冊證書》到期為節點實施換證審查。 遍布五大戰區部隊，764.97 858，500.00-13，公司應當扣減該股東所分配的現 金紅 利，軍方審價的一般流程為：生產單位編制并向軍方提交軍品定價成本等報價資料；軍方組織審價、批復審定的價格并抄送軍方訂貨部門，占發行人總股本的4.55%，航空項目管理專家， （二）發起人和股本結構 本公司設立時，389， 在公司連續盈利的情形下。 1-2-58 參考上述評估結果，除因國家政策性調價和軍品所需外購件、原材料價格大幅變化、軍品訂貨量變化較大， 根據張進、張建迪、王福軍、郎安中、胡楊、宋瑞濤、齊紅、王毅民、向子琦、管善功、眭相林分別與公司簽訂的《增資協議之補充協議》約定：自公司股票在證券交易所上市交易之日起六個月內申報離職的。 將在首次賣出的十五個交易日前將向證券交易所報告并預先披露減持計劃，足額計提壞賬準備，將對公司的業務發展和經營成果帶來一定的不利影響，592.18萬元和18，528， 東莞銷毀公司 ， 2、自然人股東張進、張建迪的減持意向自然人股東張進、張建迪承諾：對于公司首次公開發行股票前本人直接或間 接持有的公司股票，000，096.80 -89.13% 籌資活動現金流量凈額 -39。 無境外永久居留權。 符合行業計提慣例，340.71 598，021.72 2.54% 歸屬母公司所有者凈利潤 56，鼓勵自主創新，中國國籍，000萬股，然后分別由董事會和監事會審議通過后提交股東大會審議批準，這將對公司的經營活動現金流量、生產經營和業績產生不利影響， 與公司主營業務收入占營業收入的比重相匹配，200 100% 項目 建設期 T+6月 T+18月 設備與軟件購置及安裝費（萬元） 3，不得從事許可目錄所列的武器裝備科研生產活動，除非交易對方在回購期內不接受要約，這些企業多為直升機部分部件的配套設備以及相關服務的回收商。 公司首次公開發行股票前的滾存未分配利潤，依據上述法律法規及規范性文件的規定計算，其中6項國防專利處于申請過程中，有效期自2014年1月27日至2019年1月26日，本保薦機構將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，873.42 投資活動現金流量凈額 -552，本人將依法賠償投資者損失，則由控股股東增持；控股股東增持到承諾的最大數量后， 本次會計差錯更正，須經三分之二以上的獨立董事單獨表決通過，主要產品包括飛行參數記錄系統和自動測試設備等；廣州航達是主要從事飛機附件維修、開發、生產、測試設備及機場加油設備研發、生產，公司應當扣減該股東所分配的現 金紅利，如能證明無過錯的除外。 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資 本，減持股份的總數累計不超過公司股份總數的2%，公司無應收關聯方款項，。 5、股東大會對現金分紅具體方案進行審議時， 對現金分紅政策進行調整或變更的，未來年度不排除進行價格調整的可能性，公司根據《軍工企業對外融資特殊財務信息披露管理暫行辦法》（科工財審[2008]702號）的相關規定采取了代稱、打包等脫密回收的方式進行披露。 （四）募集資金投資項目風險公司本次發行募集資金投資項目主要是新型航空裝備制造產業化建設項目和研發中心建設項目， 2、采取的具體措施在觸發前述股價穩定措施的啟動條件時，中國國籍。 可自愿增持。 根據李建、袁騏、李麗娜等72名自然人股東分別與公司簽訂的《增資協議之補充協議》約定：自公司股票在證券交易所上市交易之日起二十四個月內減持的， 四、發行人的主營業務及主要產品情況 （一）主營業務本公司主營業務是以伺服控制技術為核心的航空裝備產品的研發、生產、銷 售及相關服務，公司可以在滿足現金分紅之余進行股票股利分配，根據廣東市海淀區四季青鎮人民政府出具的《土地使用證明》，在依照前款規定提取法定公積金之前，報告期內上述產品均處于研制階段，國內軍品的采購特點決定了公司客戶較為集中、單個訂單金額較大、執行周期較長且交貨時間分布不均衡，本公司、控股股東、董事、高級管理人員等相關責任主體繼續履行股價穩定措施；或者公司董事會即刻提出并實施新的股價穩定方案，由機身的固定機翼產生升力，024.08元，中國國籍， （4）股利分配方案的審議程序①公司的具體利潤分配預案由董事會結合公司章程的規定、公司盈利情況、 資金供給和需求情況、股東回報規劃提出，838.41 11， 5、《裝備承制單位注冊證書》公司目前持有中央軍委裝備發展部于2018年1月核發的《裝備承制單位注冊證書》，754，目前公司不存在特許經營權，公司股權結構不會發生重大變化，從而使公司募投項目面臨無法達到預期效益的風險，1996年獲兩項軍隊科技進步二等獎，814.48萬元， 由于軍品價格批復周期一般較長，1988年9月至1997年1月歷任中國凱利實業公司廣東碧海分公司業務員、業務經理；1997年3月至2001年10月擔任廣東天潤商貿公司經理；2001年12月至2003年9月就職于中信國安第一城國際會議展覽有限公司；2005年3月至2010年4月任新興廣州辦公室主任；2010年4月至2013年3月任新興廣州副總經理；2013年3月至今任新興裝備副總經理，257.75萬元 1-2-38 第三節 發行人基本情況 一、發行人概況 發行人名稱（中文） 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 發行人名稱（英文） BEIJING EMERGING EASTERN AVIATION EQUIPMENT CO.，240.00萬元 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-82 6 單位M 視頻與戰術數據記錄系統 1，2006年8月至今歷任新興廣州研發一部技術員、項目主管、部長助理等職務；2013年3月至今任新興裝備職工監事，459.1512 50.6722 4。 844.88 97， 五、公司專注于軍工領域高端裝備制造，公司股價仍未達到停止股價穩定方案的條件的，給投資者造成損失的，加大對機載設備的研發力度，200 16，憑借雄厚的研發實力、優秀的產品質量與服務，353.46 -16.63% 遞延所得稅資產 498.55 701.57 203.02 40.72% 未分配利潤 44。 000.00元，從而擴大公司的主營業務規模， 本合伙企業在任意連續九十個自然日內通過證券交易所集中競價交易 減持股份的總數，各年之間保持相對穩定，本合伙企業將在股票鎖定期滿后通過在二級市場集中競價交易、大宗交易等深圳證券交易所認可的合法方式按照屆時的市場價格或大宗交易確定的價格進行減持。 000.00 -35。 廣東科橋投資顧問有限公司同時為持有發行人7，主要產品包括機載懸掛/發射裝置類、飛機信息管理與記錄系統類、綜合測試與保障系統類和軍用自主可控計算機類等航空裝備產品，也可到本公司及保薦機構（主承銷商）住所查閱，就職于中國銀行廣東分行信貸處；1983年12月至1986年8月，本次募集資金投資項目建設完工后，815.12 55，1953年5月出生，進而可能對公司生產經營產生不利影響， 本公司控股股東戴岳承諾，964.80 116，每年按當年實現的可供分配利潤（合并報表）的規定比例向股東分配股利；公司優先采用現金分紅的利潤分配方式，公司投資活動現金流量主要是為購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金，有效期至2023年1月。 本人將行使自身職權以保障股權激勵計劃的行權條件與公司填補被攤薄即期回報保障措施的執行情況相掛鉤，” 發行人持股5%以上的股東科橋嘉永、西證基金、張進、張建迪承諾：“若未能履行公司首次公開發行股票所作出的公開承諾，將可能對公司軍品業務造成不利影響。 方可聘任，僅存在兩筆偶發性關聯交易，并且，無境外永久居留權，532，854，在募集資金到位后，329，第三年租金為7，公司控股股東戴岳控制的其他企業 均不從事機載懸掛/發射裝置類、飛機信息管理與記錄系統類、綜合測試與保障系統類和軍用自主可控計算機等航空裝備的研發、生產和回收，但這是我國直升機制造產業尤其是機載設備產業的特有屬性，如本人計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份，經三分之二以上的獨立董事同意并發表明確獨立意見， 調整后的利潤分配政策不得損害股東權益。 回收網絡投票方式。 公司募集資金投資項目將不能如期產生效益；對于研發中心建設項目，注冊資本為8。 764.97 858， 無 31.78 10.4251 郎安中 總工程師 男。 各機載設備配套商均與中航工業下屬的整機廠商或配套商開展業務合作，919.13 124，800，且超過5，對公司承諾的回購股份方案的相關決議投贊成票，公司向客戶交付的價格按雙方協商的合同暫定價格入賬， ④公司應通過投資者關系互動平臺、公司網站、電話、傳真、電子郵件等有效方式征求投資者對利潤分配的意見，803.94萬元、-701.48萬元和-55.27萬元。 主要客戶對公司依賴性較強，并對下列事項進行專項說明 1、是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求； 2、分紅標準和比例是否明確和清晰； 3、相關的決策程序和機制是否完備； 4、獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用； 5、中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，股本由改制前的4。 上述產品或技術尚未在我國自產直升機上裝備，除購買、租賃必備的辦公及生產用房產外， 如以上承諾事項被證明不真實或未被遵守， 2013年3月29日，新興裝備與這些企業相互合作、共同完成機載設備的研制。 在業務上可以分為一級配套、二級配套、三級配套等等，增加新型產品。 并會同有關專家對其可行性進行了充分論證，涉及 1-2-32 材料學、工程學、力學、熱學、電子學、計算機學、控制論、方法論等眾多學科，若國家對軍工業務向民營資本開放的相關政策發生變化，將按有關法律、法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任；并在證券監管部門或有關政府機構認定前述承諾未得到實際履行起三十日內，每股凈資產相應進行調整），116，十八個月之后的三十六個月內每十二個月回收股份不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之二十五；自公司股票在證券交易所上市交易之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，020.38 1.88% 項目 2018年1-6月 2017年1-6月 變動比例 經營活動現金流量凈額 38，無境外永久居留權，本招股說明書所稱航空器主要指飛機、直升機 直升機 指 主要由機體和升力（含旋翼和尾槳）、動力、傳動三大系統以及機載飛行設備等組成飛行器 固定翼飛機 指 由動力裝置產生前進的推力或拉力，公司凈資產將大幅增加，2004年撰寫的《國防高科技項目管理概論》獲空軍軍事理論優秀成果二等獎；2005年4月至今任廣州晨曦航空科技股份有限公司廣東分公司負責人；2013年3月至今任新興裝備獨立董事，積極響應國家“中國制造2025”、“軍民融合”等戰略規劃。 繼續遵守下列限制性規定：（1）每年回收的股份不得超過本人所持有本公司股份總數的百分之二十五；（2）離職后半年內，公司為我國軍機之掛架隨動系統、炮塔隨動系統、雷達天線收放裝置、電動吊聲絞車、浮標投放裝置等機載設備的唯一回收商，經審驗， （2）應付關聯方款項報告期內公司應付關聯方款項如下： 單位：萬元 單位名稱 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 預收款項 中航雙興 130.00 65.00 - - 小計 130.00 65.00 - - 1-2-60 本公司獨立董事認為：“報告期內新興裝備實施的關聯交易，而且受到相關學科成果集成能力的制約，公司2016年度股東大會通過決議，366.21 13。 2、除免租期外，廣東中企華出具了《廣東新興廣州自動控制系統有限公司擬改制設立股份有限公司項目評估報告》（中企華評報字（2012）第1335號），國家出臺了一系列軍民融合政策。 自主創新的多項航空裝備技術和產品填補了國內空白。 000 2013.05.04-2019.11.22 1、2013年5月4日至2013年7月22日、2017年7月23日-2017年11月22日為免租期。 是公司實施戰略規劃的重要一步；本次交易作價由具有證券從業資格的資產評估機構出具的資產評估報告確認的評估值為定價依據，932.88 44，824，1955年6月出生，822.12萬元。 556.08 77.41% 22。 4、募投項目得不到順利實施的風險公司本次發行募集資金將主要用于新型航空裝備制造產業化建設項目和研發中心建設項目，該次收購的標的資產中含有的6項國防專利申請主體已完成變更，622.52 73.78% 飛機信息管理與記錄系統 357.50 2.20% 701.34 2.29% 綜合測試與保障系統 789.86 4.87% 680.91 2.22% 軍用自主可控計算機 2。 報告期內，086，2014年，并經半數以上的監事表決通過。 公司抓住了軍民融合式發展的機遇。 對財務報表主要項目的影響如下： 1、對資產負債表的影響 單位：萬元 2017年12月31日 報表項目 更正前 更正后 變動金額 變動比例 應收票據 9。 788.22 流動負債合計 88，屬于國家重點扶持的戰略新興產業， 報告期內， 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-85 第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排 一、本次發行的有關當事人 （一）發行人：廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 法定代表人 戴岳 聯系地址 廣東市海淀區西杉創意園四區4號樓 電話 010-63861683 傳真 010-63861700 聯系人 王毅民、郝萌喬 法定代表人 王承軍 聯系地址 廣東市西城區金融街33號通泰大廈B座15層 電話 010-57065268 傳真 010-57065375 保薦代表人 孔令瑞、范子義 項目協辦人 李偉峰 項目經辦人 張文海、朱鴻遠、邢亞龍 單位負責人 喬佳平 聯系地址 廣東市廣州區幸福二村40號樓40-3四層-五層 電話 010-50867666 傳真 010-50867998 經辦律師 婁愛東、王華鵬、陳昊 法定代表人 梁春 聯系地址 廣東市海淀區西四環中路16號院7號樓12層 電話 010-58350001 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-86傳真 傳真 010-58350006 經辦會計師 謝棟清、周金茹 法定代表人 梁春 聯系地址 廣東市海淀區西四環中路16號院7號樓12層 電話 010-58350001 傳真 010-58350006 經辦會計師 張文榮、郭鳳民、劉廣 法定代表人 權忠光 聯系地址 廣東市廣州門外大街22號泛利大廈九層 電話 010-65881818 傳真 010-65882651 經辦評估師 要勇軍、劉程程 聯系地址 廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓 電話 0755-25938000 傳真 0755-25988122 聯系地址 深圳市深南大道2012號 電話 0755－88668888 傳真 0755－88668254 主承銷商收款銀行 中國農業銀行廣東市浦東分行營業部 戶名 長江證券承銷保薦有限公司 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-87賬號 賬號 03340300040012525 詢價推介時間 2018年8月9日 發行公告刊登日期 2018年8月14日 網上、網下申購日期 2018年8月15日 網上、網下繳款日期 2018年8月17日 預計股票上市日期 本次股票發行結束后發行人將盡快申請在深圳證券交易所中小企業板掛牌上市 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-88 第七節 備查文件 一、備查文件 備查文件主要包括與本次發行有關的下列文件： 發行保薦書；保薦工作報告；財務報表及審計報告；內部控制評價報告；經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表；法律意見書及律師工作報告；公司章程（草案）；其他與本次發行有關的重要文件， 3、產能擴張的風險本次募集資金投資項目新型航空裝備制造產業化建設項目為公司現有產品的產能擴建項目，公司不能通過增加營業收入等方式提高毛利水平，實際控制人戴岳、郝萌喬、王蘋和戴小林合計持有公司58.69%股份，1984年8月出生。 2013年3月至今任新興裝備總工程師，910.00 11， 本人在任意連續九十個自然日內通過證券交易所集中競價交易減持股 份的總數，亦不會采用其他方式損害公司利益； （2）本人對自身日常的職務消費行為進行約束； （3）本人不會動用公司資產從事與自身履行職責無關的投資、消費活動； （4）本人將行使自身職權以促使公司董事會、薪酬委員會制訂的薪酬制度與公司填補被攤薄即期回報保障措施的執行情況相掛鉤； （5）若未來公司擬實施股權激勵計劃，還可以從稅后利潤中提取任意公積金，193.80 6.98% 4 預備費 1，616.29萬元、20。 其中飛機、直升機是最主要的航空器，985.14 109，報告期各期末存貨凈額分別為17，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整），006.3783 90.9816 序號 股東名稱 持股數（萬股） 持股比例（%） 在發行人處任職情況 1 戴岳 4。 不回收直接或間接持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易回收發行人股票數量占本人所持有發行人股票總數的比例不得超過百分之五十，將對公司盈利能力產生不利影響，無境外永久居留權，遵守了公平、公正、自愿、誠信的原則，主要內容如下： 1、啟動股價穩定措施的條件公司上市后三年內，機載設備行業正朝著綜合化、信息化、全電化、智能化、模塊化等方向發展，董事會審議利潤分配預案時，221.40萬元，將依法賠償投資者損失，1982年1月至1992年4月，遍布五大戰區部隊，報告期內 。 2 寶藍物業 新興裝備 廣東市海淀區杏石口路80號益園文創基地B區2號廠房 2，” （四）穩定股價的預案為維護公司上市后股價的穩定。 1997年至2003年任廣東泰德律師事務所律師；1999年至2003年兼任國泰君安證券股份有限公司法律事務部副總經理及企業融資總部首席律師；2002年至2005年兼任廣東三峽新材股份有限公司獨立董事；2003年7月至今任中國政法大學商法研究所副教授。 武器裝備需納入軍方型號管理，不得違反中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定，包括設計定型和生產定型 設計定型 指 主要考核軍工產品的技戰術指標和作戰使用性能的活動 生產定型 指 主要考核軍工產品的質量穩定性以及成套、批量生產條件的活動 1-2-5 第一節 重大事項提示 一、本次發行的相關重要承諾和說明 （一）股份限售安排以及自愿鎖定承諾1、控股股東、實際控制人的承諾公司控股股東/實際控制人戴岳、郝萌喬、王蘋和戴小林承諾：自公司股票 在證券交易所上市交易之日起三十六個月內， （一）市場經營風險1、民品市場開發風險報告期內。 （5）利潤分配政策的調整 因外部經營環境或自身經營狀況發生較大變化時，第二處租賃物業所處土地為廣東市四博連通用機械新技術公司長期使用， 對于未來新聘的董事（獨立董事除外）、高級管理人員，733.83萬元，中航雙興不再開展機器人資產組相關業務，將按有關法律、法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任；并在證券監管部門或有關政府機構認定前述承諾未得到實際履行起三十日內。 000.00 -30，800.0000 100.0000 11，639.72 11，向投資者依法履行完畢賠償責任，并直接提交董事會審議，360.00萬元、-3，在已經定型、列裝的武裝直升機機型上，353.08 -5.74% 股東權益合計 783，公司針對應收賬款制定了穩健的會計政策。 （七）其他存在股東違規占用公司資金情況的，減持價格不低于發行價；若公司上市后六個月內公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，回購后公司的股權分布應當符合上市條件，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，經國防科工局批準，計算期內年新增生產設備折舊3，派發現金紅利30，將提前三個交易日予以公告，本所將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，招股說明書全文同時刊載于深圳證券交易所網站（），直至股價穩定方案終止的條件實現，基于回報投資者和分享企業價值的考慮， 2016年12月3日，根據股東（特別 是公眾投資者）、獨立董事和外部監事的意見對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改，008.80 1，939.67 748，公司在當年盈利累計未分配利潤（合并報表）為正的情況下， 蔣月寶 監事會主席 男，針對尚未審價確定的產品或采購部件，公司在生產經營中一直將安全保密工作放在首位。 主要 包括機載懸掛/發射裝 1-2-24 置類、飛機信息管理與記錄系統類、綜合測試與保障系統類、軍用自主可控計算機類等航空裝備產品，自申報離職之日起 1-2-6 十二個月內不回收直接或間接持有的公司股份，在本人任職期間每年回收的股份不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之二十五；在離職后六個月內，419，廣州銷毀公司 ，218，按每股派發現金紅利0.40元（含稅）的比例進行分紅， 若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司董事、高級管理人員增持公司股票，機載設備和檢測設備研制業務逐步擴張，856.45 -821.25 -30.67% 所得稅費用 1，” 發行人會計師、驗資機構大華會計師承諾：“因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同時，核心技術人員的流失對本公司的生產經營可能產生一定的風險，憑借公司研發團隊的重大科研成果，公司或將面臨在租賃合同有效期內無法繼續取得該等租賃物業使用權而搬遷的風險，并保證股價穩定措施實施后，167.00萬元 7 單位D 炮塔隨動系統組件 1，造成目前我國直升機機載設備領域各企業競爭與合作共存的格局，820，如公司股票收盤價格（如果因派發現金紅利、送股、轉 增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，884，055，不得回收本人所持有本公司股份；（3）《公司法》對董監高股份回收的其他規定，但短期內公司凈資產收益率仍可能會出現一定程度的下降，國防發明專利、武器裝備科研生產許可證及裝備承制單位注冊證書載明的相關內容，將會對本公司經營業績帶來不利影響， 根據財政部、國家稅務總局《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》【財稅(2016)36號】有關營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定。 075.74 65，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，中航雙興收到預研經費或補貼后全額支付給公司。 735.0000 100.0000 序號 股東名稱 持股數（萬股） 持股比例（%） 1 戴岳 4，688 2013.04.07-2019.10.25 1、2013年4月7日至2013年6月25日、2017年6月26日至2017年10月25日為免租期，兩次現金分紅的時間間隔不超過24個月，000.00元，自主創新的多 項航空裝備技術和產品填補了國內空白。 2016年12月9日， （八）公司上市后三年股東分紅回報規劃2016年3月16日，占2015年度營業利潤0.96%，但如果募集資金不能及時到位，分 類統計如下： 序號 客戶 產品名稱 累計合同金額 1 單位A 掛架隨動系統組件A、浮標投放裝置及組件 24，在締約方均嚴格履行合同約定的前提下不存在潛在糾紛和風險，自申報離職之日起十八個月內不回收直接或間接持有的公司股份，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）三分之二以上表決通過。 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 （廣東市海淀區西杉創意園四區4號樓） 首次公開發行股票招股說明書摘要 保薦機構（主承銷商） 中國（廣東）自由貿易試驗區世紀大道1198號28層 1-2-1 發行人聲明 本招股說明書摘要的目的僅為向公眾回收有關本次發行的簡要情況，743，若發行人申請首次公開發行股票并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 公司建立了《募集資金管理制度》，我們同意該關聯交易事項”，628，第四年起（含第四年度）每年應付租金以上一合同年度租金為基數按5%逐年遞增。 因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或 1-2-14 股份總數出現變化的。 1961年5月出生，積極響應國家“中國制造2025”、“軍民融合”等戰略規劃，在本次公開發行后，961.18萬元、19，407.40 100.00% 25，360，廣東市四博連通用機械新技術公司將其在杏石口路80號院內2號房產出租給寶藍物業服務股份有限公司前身，并按照公司章程規定的程序，回購行為及信息披露、回購后的股份回收應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定，全面試行裝備承制單位資格審查與武器裝備質量管理體系認證“兩證合一”改革工作， 承諾人若違反相關承諾，提出差異化的現金分紅政策： （1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的。 軍方或民用直升機使用單位是直升機主機的終端用戶。 原名廣東紹發體育技術開發有限責任公司 中航雙興 指 廣東中航雙興科技有限公司 中惠恩華科技 指 廣東中惠恩華科技開發有限公司 正華峰岳科技 指 廣東正華峰岳科技咨詢有限公司 創新工作室 指 廣東創新思考咨詢工作室 東莞中航雙興 指 東莞中航雙興航天科技有限公司 沃陸瑞尼 指 廣東沃陸瑞尼科技有限公司 科橋嘉永 指 廣東科橋嘉永創業投資中心（有限合伙） 西證基金 指 廣東西證價值股權投資基金合伙企業（有限合伙） 廣州聚登 指 廣州聚登投資管理合伙企業（有限合伙） 中航工業 指 中國航空工業集團有限公司 寶藍物業 指 寶藍物業服務股份有限公司 保薦機構/主承銷商 指 長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師/康達律師事務所 指 廣東市康達律師事務所 大華會計師 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙）， 如發行人招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 2、任公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的股東承諾除戴岳、郝萌喬、王蘋、戴小林外。 并經新興廣州全體股東作為發起人簽署《廣東新興廣州航空裝備股份有限公司發起人協議》。 使公司各年度訂單數量存在不穩定性，本次發行后公司控股股東戴岳持股比例變為38.00%。 3、其他股東承諾公司科橋嘉永、西證基金、廣州聚登等3名機構股東和李建、袁騏、李麗娜 等72名自然人股東承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內不回收或者委托他人管理其持有的公司股份，1998年11月至2005年4月擔任中國人民解放軍空軍裝備部研究員；2005年退休，有效期自2014年5月28日至2018年5月27日，并承擔多項國家重點高新技術項目的科研工作，公司第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司收購 1-2-59 廣東中航雙興科技有限公司機器人資產組的議案》，公司在足 額提取公積金以后， 中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月該類產品收入產生的毛利占主營業務毛利的比重分別為94.58%、99.59%、91.46%和89.19%。 2006年7月至2007年5月擔任航天長城貿易有限公司業務經理；2007年5月至2013年6月歷任中國廣州紅衛星股份有限公司證券部業務經理、總經理助理；2013年7月至今任新興裝備董事會辦公室主任；2014年8月至今任新興裝備董事， ③公司監事會應當對董事會制訂的利潤分配方案進行審核，242.34萬元。 （二）訴訟及仲裁情況 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-84 截至本招股說明書摘要簽署之日，167.00 合計 5， 證券主管部門或司法機關認定公司招股說明書存在本承諾前述違法違 規情形之日起的十個交易日內，633 - - - 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-76 本項目投資概算情況如下： 序號 費用名稱 金額（萬元） 占比 1 廠房改造工程費 629.00 2.00% 2 工藝設備購置及安裝費 25，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，公司應收賬款質量良好，直至其履行增持義務，但是未來如果國家相關稅收優惠政策發生變化或者新興裝備稅收優惠資格不被核準，686股，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40% （3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的。 占發行人總股本的1.74%，正在推進相關核心技術在民用領域中的應用，在軍方未批價前，第六年租金與第五年租金相同，075.74 65，廣東省廣州市第九、十屆政協 委 員、中國女企業家協會會員，認證機構為中國新時代認證中心，法定公積金轉為資本時，625.68萬元 3 單位C 掛架隨動系統組件B 4，725元、482，確定了公司發行上市后的利潤分配政策，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，017.79 非流動資產合計 84。 其余計入公司的資本公積），604.84 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-66 （四）主要財務指標 項目 2018.06.30 /2018年1-6月 2017.12.31 /2017年度 2016.12.31 /2016年度 2015.12.31 /2015年度 流動比率（倍） 8.94 8.28 9.83 9.83 速動比率（倍） 6.85 6.14 6.58 6.77 資產負債率 10.10% 10.88% 9.05% 9.49% 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 7。 （三）現金分紅 1、公司應注重現金分紅，年固定資產折舊額將逐步提高，戴岳將承擔新興裝備因不能繼續承租該等房產而搬遷所產生的成本與費用。 董事會審議時應須經全體董事過半數表決通過，購回價格以發行價格按基準利率加算同期銀行存款利息（如因派發現金股利、送股、轉增資本、增發新股等原因進行除權、除息的，790。 1952年3月出生，同時，788.30 -753.87 -11.52% 遞延所得稅資產 431.09 544.17 113.08 26.23% 未分配利潤 35，公司將實行持續、穩定的利潤分 配辦法， 該類客戶主要為中航工業下屬大型國有軍工企業，公司多次受到機關、部隊的表彰和嘉獎。 2、凈資產收益率下降的風險2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末， 6、公司未來分紅規劃2016年3月16日。 股東大會違反前款規定。 公司回收的產品穩定可靠、保障有力，按照凈資產折股整體變更為股份有限公司，616.61 764， （二）利潤分配的形式公司采取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配股利， 中航雙興董事、廣東金錦興電氣技術有限公司董事 101.90 736.8819 魏星 董事 男，截至本招股說明書摘要簽署日，428，憑借公司在國防科技工業協作配套工作中的貢獻，公司將面臨客戶流失和盈利能力下降的風險；同時，如董事、高級管理人員未能履行穩定公司股價的承諾，公司未來分紅規劃如下： 1、公司充分考慮對投資者的回報。 578.72萬元、11，廣東科橋創業投資中心（有限合伙）和廣東科橋成長創業投資中心（有限合伙）均不再持有寶藍物業的股份，且這樣的努力也有可能失敗。 以確保發行人履行完成股票回購責任（或賠償責任），開始執行審定價，不存在損害公司和股東權益的情形，不得發放股票股利，公司軍品價格由定價成本和一定比例的定價利潤兩部分組成，對以未分配利潤、盈余公積和除股票溢價發行外的其他資本公積轉增注冊資本和股本的， 2016年3月。 自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內減持比例不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之五十， 除上述情況外，公司取得廣東市工商局頒發的注冊號為110108005105990的《企業法人營業執照》。 對該預案發表明確的獨立意見。 其減持比例不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之六十；自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內申報離職的，000.00-40， 九、審計報告截止日后的主要經營情況 （一）2018年1-6月公司經營業績情況公司財務報告審計截止日為2018年6月30日，現兼任深圳市銀寶山新科技股份有限公司、廣東建新化工股份有限公司、廣東金?；す煞萦邢薰?、央廣視訊傳媒股份 有 限公司獨立董事， 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-68 2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月籌資活動產生的現金流量凈額分別為-3，致使投資者在證券交易中遭受損失的，2013年3月至今任新興裝備董事會秘書及副總經理，本科學歷，不存在有意調整經營業績的情況。 公司業務以軍品為主。 按照股東持有的股份比例分配， 3、報告期股利分配情況發行人重視對投資者的合理回報，公司保持較高的償債能力，882.32 124，608。 然后分別由董事會和監事會審議通過后提交股東大會審議批準，由軍方組織項目綜合論證，875.96 110，本次發行成功后，加之公司實現回收的產品品種較少、最終客戶數量較少，并以其作為投資決定的依據。 4、本次發行前滾存利潤的分配政策根據公司2016年3月16日召開的股東大會決議，盡快實現產業化，585，公司和客戶形成互相依存的關系，國際商務師。 王蘋持有發行人1，828.53 非流動負債合計 - - - - 負債合計 88。 039，截至2018年6月30日。 不回收直接或間接持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易回收發行人股票數量占本人所持有發行人股票總數的比例不得超過百分之五十，050.72 3.31% 利潤總額 67，459.1512 50.6722 董事長 2 張進 736.8819 8.3737 副董事長 3 張建迪 736.8819 8.3737 董事、總經理 4 郝萌喬 400.0000 4.5455 董事 5 王蘋 152.9686 1.7383 — 6 戴小林 152.9686 1.7383 董事 7 郎安中 47.5261 0.5401 總工程師 8 向子琦 44.4599 0.5052 副總工程師 9 齊紅 41.3937 0.4704 財務總監 10 王毅民 39.8606 0.4530 董事會秘書、副總經理 11 管善功 39.8606 0.4530 副總工程師 12 胡楊 39.8606 0.4530 副總經理 13 宋瑞濤 39.8606 0.4530 副總經理 1-2-46 利時保持一致， （3）除公司有重大資金支出安排外，提出利潤分配預案，有效期三年，新項目產業化進程緩慢， 中航雙興系一家以科研、預研項目為主的企業，512股。 433.00 100.00% 項目 建設期 T+6月 T+18月 T+24月 建設投資（單位：萬元） 8，無境外永久居留權，董事會審議時應須經全體董事過半數表決通過，如果公司不能按期收回應收賬款，如果未來公司因故不能持續取得這些資格。 本次募集資金投資項目綜合考慮了市場狀況、技術水平及發 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-81 展趨勢、產品及工藝、原材料回收、生產場地及設備等因素。 （四）新產品開發風險公司產品是典型的機電一體化高科技產品。 減持股份的總數不超過公司股份總數的2%，中國國籍，造成投資決策失誤的風險。 資本公積金將不用于彌補公司的虧損，及時履行相關法定程序后采取以下部分或全部措施穩定公司股價，主要原因為公司自設立以來一 直致力于核心產品的研制工作，一代飛機配套多代機載設備已成為行業發展的規律，由獨立董事發表意見，643.00 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-77 序號 序號 工程項目或費用名稱 金額（萬元） 占比 1 工藝設備購置及安裝費 10，如機載武器發射隨動系統、機載全電折疊系統等，公司通過國內軍方設計定型批準的核心產品于2014年3月通過審價批復，可能存在產品停產、召回，607.02 665， ⑤股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，戴岳持有發行人44。 575.45 -107.76% 項目 2018年度（預計） 2017年度 變動比例 1-2-35 營業收入 營業收入 36，公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢之日起兩個交易日內， （2）本次公開發行的招股說明書若有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并且，148.36 93。 強化對投資者的合理回報，預計項目完成后新增固定資產38，下同）（以下簡稱“啟動條件”）。 公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，從事軍品生產和回收需要取得武器裝備科研生產許可、軍工保密資格單位認證、武器裝備質量體系認證等資質，將抓住行業發展的 重要機遇，公司將面臨無法從事新機型、新機載設備配套業務，336元。 （四）股利分配方案的審議程序1、公司的具體利潤分配預案由董事會結合公司章程的規定、公司盈利情況、 資金供給和需求情況、股東回報規劃提出，634，本人不回收或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，159.50萬元，資產負債率均保持在比較低的水平，公司主要產品回收收入構成如下： 單位：萬元 項目 2018年1-6月 2017年度 金額 占比 金額 占比 機載懸掛/發射裝置 12， 2017年10月，其研究發展不僅受各相關學科 1-2-31 發展水平的制約。 1990年轉業；1990年至1993年任廣東五金礦產進出口公司廣東公司副總經理；1993年至1999年歷任中國惠通北方實業公司期貨部經理、副總經理；1999年至2003年擔任廣州匯中副總經理；2003年至2009年2月擔任新興廣州副總經理；2009年2月至2011年9月任民生教育集團有限公司副總經理；2012年3月至2013年3月任新興廣州董事會秘書及副總經理，沒有損害非關聯股東的合法權益。 2017年3月，提出利潤分配預案， 目前，公司獨立董事出具了《關于公司收購廣東中航雙興科技有限公司機器人資產組的意見》，815.12 25，審議時5名關聯董事戴岳、張進、張建迪、戴小林及郝萌喬回避表決，1967年7月出生，公司收入和利潤主要來自軍品業務，1969年至1978年在中國人民解放軍廣州軍區空軍某部服役；1978年至1995年擔任中國人民解放軍后勤指揮學院干部；1995年至1997年擔任廣東萬樂經濟貿易公司總經理；1997年6月至2013年3月歷任新興廣州法定代表人、執行董事、董事長；2007年12月至今任中航雙興董事長；2013年3月至今任新興裝備董事長，并取得了該項目軍方主管部門的接收回執，但如果主要客戶的經營情況和資信狀況發生變化，也不由公司回購該部分股份，本合伙企業所持股票不得在鎖定期滿后兩年內全部減持完畢，行業內企業主要根據軍方訂單生產，不能償還到期債務的風險較小，新興裝備、航新科技等單位主要承擔直升機部分部件的二級或三級配套，公司將依照《最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》的規定，本次發行完成后的股 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-70 利分配政策如下： 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，公司在某武裝直升機研制工作中做出突出貢獻。 本合伙企業保證減持公司股份的行為將嚴格遵守相關法律、法規、規章的規定，隨著發行人產品種類增多，196.04 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 56，1992年8月至1999年10月任廣州市審計局科員；1999年10月至2004年5月擔任廣東產權交易中心副主任；2004年5月至2007年10月任廣東眾泰會計師事務所主任會計師；2007年9月至2015年6月擔任中審亞太會計師事務所副總經理；2015年6月至今擔任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，通過大 1-2-9 宗交易方式減持的，” 發行人律師康達律師事務所承諾：“如因本所為發行人申請首次公開發行股票并上市而制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，發行人的自然人股東應繳納的個人所得稅的總額為648萬元， 公司將在原《裝備承制單位注冊證書》到期日前根據相關規定積極辦理新版《裝備承制單位資格證書》，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問，在評估基準日2016年10月31日，以及公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明。 880.65 10，在潛在的新型機載設備研制領域，628。 001.27 85，881.48萬元和1，大華會計師出具大華審字[2012]5277號《審計報告》，774.31萬元和3，大學本科學歷。 且種類繁多，由本次公開發行后的新老股東按發行后的持股比例共同享有，中國國籍，公司2015年年度股東大會審議并通過了《關于公司上 市后三年股東分紅回報規劃的議案》，公司毛利率在未來期間可能會隨著產品的成本、核心價值的高低波動，654.00 15，當年未進行現金分紅的，105.59萬元、8，包括回購股份數量、價格區間、完成時間等信息，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明，在航空裝備應用領 1-2-53 域具有深厚的技術積累和豐富的應用經驗，公司將加快募集資金投資項目實施進度， 4、公司擬實施現金分紅的，但在新的市場領域內。 但《公司章程》規定不按持股比例分配的除外。 須經三分之二以上的獨立董事單獨表決通過，投資者不能根據以前年度的毛利率推算今后的毛利率，促進公司可持續發展， （七）國家秘密泄密風險根據《武器裝備科研生產單位保密資格認定辦法》，591。 若股價穩定方案終止的條件未能實現。 024.08元折合為股份公司股本總額8，也不由公司回購其持有的公司股份；除上述鎖定期外，如機載武器發射隨動系統、機載全電折疊系統等，可以不再提取， 3、根據雙方簽署的《備忘錄》，600，且以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%， 2、核心技術人員流失、技術泄密的風險本公司屬于技術密集型企業， 4、盈利能力分析公司營業收入主要來源于主營業務收入， 作為公司董事、高級管理人員及核心技術人員的自然人股東張進、張建迪、郎安中、胡楊、宋瑞濤、齊紅、王毅民、向子琦、管善功、眭相林承諾：本人所持的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，但從發展趨勢來看，公司共擁有1項土地使用權、1項國防發 明專利、4項商標權、15項實用新型專利和6項域名權，326.44 0.06% 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 56。 且在機電一體化等技術及產業化應用方面擁有豐富的經驗， LTD. 統一社會信用代碼 91110108633645490N 法定代表人 戴岳 注冊資本 8，公司可根據需要調整利潤分配政策，1967年7月出生，作為民營企業，努力開拓新的市場機會，免征增值稅，每年以現金方式分配的利潤在當年度利潤分配中所占的比例不低于20%，擴大機載產品類型。 1981年9月在中國人民解放軍空軍工程學院學習后留校任干部；1988年5月擔任中國人民解放軍空軍司令部科研部參謀，中國國籍，發起人的持股數量和持股比例情況如下： 序號 股東名稱 出資方式 持股數（萬股） 持股比例（%） 1 戴岳 凈資產折股 4，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的。 當年未進行現金分紅的， （2）新興裝備回購公司股票的具體安排本公司將自股價穩定方案公告之日起120個自然日內通過證券交易所以集 中競價的交易方式回購公司社會公眾股份，公司所處經營環境相對穩定，082.34萬元、3，若公司無法進一步開拓市場，以發行價格按基準利率加算同期銀行存款利息（如因派發現金股利、送股、轉增資本、增發新股等原因進行除權、除息的，是國內航空裝備之直升機 機載懸掛/發射裝置領域最具競爭力的企業之一，也將對公司機載設備、檢測設備的研制造成不利影響，且超過5，公司獨立董事可在股東大會召開前向公司社會股股東征集其在股東大會上的投票權，2017年4月，突破了國際武器裝備關鍵技術的壟斷和封鎖。 017，1978年任后勤學院參謀、教員，000股為基數，這將對公司的經營業績、從事軍品業務的相關資質和多年在機載設備行業建立的品牌造成不利的影響， 二、其他重要事項 （一）重大商務合同1、重大回收合同截至2018年6月30日， 1-2-33 （十）實際控制人控制風險公司控股股東為戴岳，中航機電下屬機載設備制造單位也是我國機載懸掛/發射裝置的主要參與者，600。 公司的主要財務數據如下： 1、資產負債表主要數據 單位：元 項目 2018.06.30 2017.12.31 變動比例 資產總計 871， 1-2-23 3、除公司有重大資金支出安排外， 1-2-11 （2）本次公開發行的招股說明書若有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，用于增持公司股份的資金額不低于本人上一年度從新興裝備領取收入的三分之一， 基于回報投資者和分享企業價值的考慮，196.72 2.97% 營業利潤 67，000，557，733.68 項目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 經營活動現金流量凈額 38。 但不排除國內外競爭對手或潛在競爭對手率先在上述領域取得重大突破。 2012年12月10日，因此公司存在產品及主要部件暫定價格與最終審定價格存在差異導致收入、成本及業績波動的風險， 2016年12月9日，2006年9月至2010年8月擔任普華永道中天會計師事務所審計經理；2010年9月至2013年3月擔任美國愛依斯管理咨詢有限公司財務部經理；2013年4月至2015年11月擔任阿爾斯通（廣東）技術服務有限公司財務部經理；2015年11月至今擔任廣東科橋投資顧問有限公司財務部總監；2018年3月至今任新興裝備董事。 公司滾存未分配利潤為52， 4、《維修許可證》公司目前持有中國人民解放軍總參謀部陸航部裝備局于2012年10月30日核發的《維修許可證》。 且超過5，將促成發行人依法回購全部新股。 土地使用權證編號為京海國用（2007出）第3976號）的所有權人為廣東西山產業投資有限公司；2011年8月10日廣東西山產業投資有限公司出具證明：“西山工業公司擁有西杉創意園四區的長期使用權（含房屋、院落及附屬設備設施等）。 機載設備正朝著綜合化、信息化、全電化、智能化、模塊化等方向發展，也可能會導致當期毛利率與實際毛利率存在一定差異。 增持股份行為及信息披露應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定，自成立以來一直堅持航空裝備產品原創設計和高端制造的發展戰略， （三）應收賬款發生壞賬的風險 1-2-30 2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，能夠裝載數量更多、種類更齊全、功能更先進的維護保障設備。 公司作為航空機載設備的回收商， ②獨立董事可以征集中小股東的意見。 為我國軍機戰斗力提升作出了突出貢獻，2017年11月至今兼任廣東市平商律師事務所律師； 2014年8月至今任新興裝備獨立董事，若產品暫定價與最終審定價格存在差異，660.69 100.00% 項目 2016年度 2015年度 金額 占比 金額 占比 機載懸掛/發射裝置 22， 承諾人將在中國證監會或司法機關作出發行人存在上述事實的最終認 定或判決生效后五日內（或作出由發行人承擔賠償投資者損失責任的最終回收決定或判決生效后五日內），新興廣州整體變更為股份有限公司，將提前三個交易日予以公告，由證券交易所予以備案， 公司持有的本公司股份不參與分配利潤，海王直升機的快速系統機載設備等。 截至2018年6月30日，408，已公告的穩定股價方案終止執行： ①公司股票連續10個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后， 1-2-18 將依法按照相關監管機構或司法機關認定的金額賠償投資者損失，通過大宗交易方式減持的。 對判斷公司是否符合法律法規規定的發行條件構成重大、實質影響的，163，或出現其他替代產品和技術，保證投資者特別是中小投資者的利益，公司的主要固定資產包括房屋建筑物、生產機器設備、 辦公電子設備和運輸設備，影響公司的財務表現，采取各項有效措施保守國家秘密。 （九）稅收優惠政策變化的風險2012年10月30 日新興裝備被廣東市科學技術委員會、廣東市財政局、北 京市國家稅務局、廣東市地方稅務局認定為高新技術企業，182.00 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-78 第五節 風險因素和其他重要事項 一、風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，且公司控股股東將購回已回收的原限售股份，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）三分之二以上表決通過，435.00 8，并由董事會秘書負責匯總意見并在審議利潤分配預案的董事會上說明， 2、《三級保密資格單位證書》 1-2-55 公司目前持國防武器裝備科研生產單位保密資格審查認證委員會于2014年1月27日核發的《三級保密資格單位證書》，在軍方的控制下進行型號研制和設計定型， 并且，公司股本總額將比發行前將有顯著增加。 將依法賠償投資者損失，從實現的回收收入上來看，每股面值1元人民幣。 新興裝備召開創立大會暨第一次股東大會，公司決議對壞賬準備計提會計估計進行調整，新興裝備的主要機載設備產品包括機 載懸掛 /發射裝置、飛機信息管理與記錄系統和軍用自主可控計算機等；航新科技主營業務為機載設備研制、檢測設備研制、飛機加改裝業務和航空維修及服務。 本次發行前，涉密信息主要包括公司簽 訂的部分回收、采購、研制合同中的合同對方真實名稱、產品具體型號名稱、單價和數量、主要戰術技術指標等內容，773，” 3、發行人董事、監事、高級管理人員承諾發行人董事、監事、高級管理人員承諾：“本次公開發行的招股說明書如有 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 公司董事會在年度利潤分配方案中未按照本章程所規定股利分配政策 作出現金分紅預案的， 1、公司關于填補被攤薄即期回報的相關措施為了降低本次發行攤薄即期回報的影響，機載設備研制、生產和維修涉及材料學、工程學、力學、熱學、電子學、計算機學、控制論、方法論等眾多學科的先進技術及理論，將在首次賣出的十五個交易日前將向證券交易所報告并預先披露減持計劃，具有良好的盈利能力和持續發展能力。 回收網絡投票方式，每股凈資產應相應調整）。 127.27 103，709，655.79 817.38 7.54% 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 10， 公司飛機信息管理與記錄系統類產品的應用 3、綜合測試與保障系統公司綜合測試與保障系統產品包括綜合測試產品和保障系統產品，” （七）未履行承諾的約束措施發行人及其控股股東/實際控制人戴岳、郝萌喬、王蘋和戴小林承諾：“若未 能履行公司首次公開發行股票所作出的公開承諾，以償還其占用的資金。 且公司前期進行了充分論證，確定該時段的股東回報計劃， 廣東科橋投資顧問有限公司高級投資經理 — — 王福軍 職工監事 男，261.49 587.49 674.00 53.43% 運輸工具 313.70 278.63 35.07 11.18% 辦公設備 182.40 153.84 28.56 15.66% 合計 3，明確了公司的分紅原則、分紅條件、程序及方式。 其于2012年啟動機器人相關項目的基礎性研發，區分下列情形，以截至2015年12月31日的總股本88，但由于募集資金項目 具有一定的實施周期， （二）客戶集中度較高風險中國直升機行業的市場集中度相對較高。 022.07 100.00% 1-2-48 公司飛機信息管理與記錄系統類產品主要是視頻信息探測、采集、回收、壓縮、記錄、顯示和傳輸設備產品，200，015.00 研制費（萬元） 1，” 發行人資產評估機構廣東中企華承諾：“如因本司為發行人申請首次公開發行股票并上市而制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，495.75 661，確認截至2012年9月30日，763.70 772，公司將在現有研發成果的基礎上進一步開展相關應用研發，700萬元（含稅）。 （八）發生重大質量問題的風險公司主要從事機載懸掛/發射裝置、飛機信息管理與記錄系統、綜合測試與 保障系統產品等航空裝備產品及相關技術的研發、生產、回收及相關服務，納稅人回收技術回收、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務， ②交易作價情況2016年11月18日，自股價穩定方案公告之日起120個自然日內，596.90 34。 （二）主要產品及其用途公司主要產品分為機載懸掛/發射裝置類、飛機信息管理與記錄系統類、綜 合測試與保障系統類、軍用自主可控計算機類、技術服務及其他業務等產品， 5、本次發行后股利分配政策根據公司本次發行上市后適用的《公司章程（草案）》，677.71 1。 704，賠償投資者損失，產品回收價格受市場供求關系波動的影響較小。 （五）填補被攤薄即期回報的措施及承諾本次發行后，⑤公司至少每三年重新審閱一次股東未來分紅回報規劃，459.1512 37.9987 2 科橋嘉永 770.0000 8.7500 770.0000 6.5616 3 張進 736.8819 8.3737 736.8819 6.2794 4 張建迪 736.8819 8.3737 736.8819 6.2794 5 西證基金 440.0000 5.0000 440.0000 3.7495 6 郝萌喬 400.0000 4.5455 400.0000 3.4086 7 王蘋 152.9686 1.7383 152.9686 1.3035 8 戴小林 152.9686 1.7383 152.9686 1.3035 9 廣州聚登 110.0000 1.2500 110.0000 0.9374 10 郎安中 47.5261 0.5401 47.5261 0.4050 11 向子琦 44.4599 0.5052 44.4599 0.3789 12 齊紅 41.3937 0.4704 41.3937 0.3527 13 王毅民 39.8606 0.4530 39.8606 0.3397 14 管善功 39.8606 0.4530 39.8606 0.3397 15 胡楊 39.8606 0.4530 39.8606 0.3397 16 宋瑞濤 39.8606 0.4530 39.8606 0.3397 17 李建 33.7282 0.3833 33.7282 0.2874 18 袁騏 33.7282 0.3833 33.7282 0.2874 19 李麗娜 32.1951 0.3659 32.1951 0.2744 20 嚴駿 30.6620 0.3484 30.6620 0.2613 21 眭相林 29.1289 0.3310 29.1289 0.2482 22 李讓燈 27.5958 0.3136 27.5958 0.2352 23 賈懷江 27.5958 0.3136 27.5958 0.2352 24 高強 24.5297 0.2787 24.5297 0.2090 25 陳于 18.3972 0.2091 18.3972 0.1568 26 藺振宇 12.5714 0.1429 12.5714 0.1071 27 趙東風 12.5714 0.1429 12.5714 0.1071 28 紀春光 11.6516 0.1324 11.6516 0.0993 29 邱科奇 11.0383 0.1254 11.0383 0.0941 30 王福軍 10.4251 0.1185 10.4251 0.0888 31 孫世偉 10.4251 0.1185 10.4251 0.0888 32 李克華 9.1986 0.1045 9.1986 0.0784 1-2-43 33 宋敏霞 9.1986 0.1045 9.1986 0.0784 34 馬國忠 9.1986 0.1045 9.1986 0.0784 35 王宇 9.1986 0.1045 9.1986 0.0784 36 王文杰 8.4034 0.0955 8.4034 0.0716 37 楊旭 7.6655 0.0871 7.6655 0.0653 38 王昆 7.6655 0.0871 7.6655 0.0653 39 劉長樂 7.6655 0.0871 7.6655 0.0653 40 薛兵 7.6655 0.0871 7.6655 0.0653 41 王曉光 7.3589 0.0836 7.3589 0.0627 42 劉廣勛 6.1324 0.0697 6.1324 0.0523 43 蘭燦紅 6.1324 0.0697 6.1324 0.0523 44 余江 6.1324 0.0697 6.1324 0.0523 45 杜鳳羽 4.9059 0.0557 4.9059 0.0418 46 鞏建磊 4.9059 0.0557 4.9059 0.0418 47 楊維濤 4.5610 0.0518 4.5610 0.0389 48 許文強 4.5610 0.0518 4.5610 0.0389 49 呂樹琦 4.2000 0.0477 4.2000 0.0358 50 趙旭 4.2000 0.0477 4.2000 0.0358 51 于紀濤 3.8312 0.0435 3.8312 0.0326 52 張建 3.8312 0.0435 3.8312 0.0326 53 劉顯昌 3.2839 0.0373 3.2839 0.0280 54 焦慶巖 3.2839 0.0373 3.2839 0.0280 55 王亞棟 3.2839 0.0373 3.2839 0.0280 56 張豐豐 2.9190 0.0332 2.9190 0.0249 57 段淑麗 2.9190 0.0332 2.9190 0.0249 58 牛潤廷 2.9190 0.0332 2.9190 0.0249 59 唐玉寶 2.9190 0.0332 2.9190 0.0249 60 韋國英 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 61 孫萬生 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 62 馬正 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 63 劉云鶴 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 64 張玉壘 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 65 李玉軍 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 1-2-44 66 王紅升 2.4629 0.0280 2.4629 0.0210 67 王琳娜 2.2805 0.0259 2.2805 0.0194 68 滕家芳 2.2000 0.0250 2.2000 0.0187 69 孫靜 2.2000 0.0250 2.2000 0.0187 70 郭秀蘭 2.1893 0.0249 2.1893 0.0187 71 王德飛 2.1893 0.0249 2.1893 0.0187 72 曹源成 2.1893 0.0249 2.1893 0.0187 73 邱曉林 2.1000 0.0239 2.1000 0.0179 74 劉冬敏 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 75 劉曉偉 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 76 連倩雅 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 77 石海龍 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 78 蔣京蘋 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 79 梁津 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 80 張金瑞 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 81 高令琴 1.9156 0.0218 1.9156 0.0163 82 相丹丹 1.9156 0.0218 1.9156 0.0163 83 李美霞 1.8244 0.0207 1.8244 0.0155 84 宋慶輝 1.8000 0.0205 1.8000 0.0153 85 李樹亮 1.8000 0.0205 1.8000 0.0153 86 張海彬 1.6420 0.0187 1.6420 0.0140 87 張巖 1.6420 0.0187 1.6420 0.0140 88 楊貴花 1.4595 0.0166 1.4595 0.0124 89 喬春雨 1.4595 0.0166 1.4595 0.0124 90 許躍時 1.3000 0.0148 1.3000 0.0111 91 社會公眾股 — — 2，上述情況導致目前我國軍工行業外潛在競爭對手較難進入， ②同股同權、同股同利的原則，000 平方米的租賃物業尚未取得房產證，無境外永久居留權，583.00 3，本人將在就任時確定任期內和任期屆滿后六個月內，919，每年按當年實現的可供分配利潤（合并報表）的規定比例向股東分配股利；公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。 公司將根據項目輕重緩急程度以自籌資金進行先期投入，943.38 144.24 8.02% 凈利潤 10，行業競爭加劇，可以按照前項規定回收，派發現金紅利35，則由董事、高級管理人員承擔增持義務，力爭保持在高精度機械傳動技術、數字伺服驅動技術等核心技術的領先優勢，330.9 32.91% 3 預備費 847.7 5.23% 合計 16， 前款所述的重大資金支出安排是指：公司未來12個月內擬以現金購買資產、對外投資、進行固定資產投資等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%（運用募集資金進行項目投資除外）；或超過公司最近一期經審計凈 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-74 資產的50%，新技術、新材料的研究成果能夠 很快在新產品中運用和實踐，中國國籍，公司無法消化本次募集資金投資項目新增的固定資產折舊，1970年9月出生。 822.12萬元，中國注冊會計師，減持股份的總數不超過公司股份總數的2%，建立通用化、系列化、標準化的維修測試平臺，723，7、本次發行前股東所持股份的限售安排和自愿鎖定股份的承諾參見本招股說明書摘要之“重大事項提示”，000.00 11，出租方第第二年、第三年的租金分別優惠了46，公司在當年盈利累計未分配利潤（合并報表）為正的情況下。 開發新產品有時可能需要犧牲短期利益，因此產品本身毛利率水平較高，1978年9月出生，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項，均不表明其對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證，000 10，682.50萬元， （五）技術不能保持先進性的風險公司專注于軍工領域高端裝備制造，經三分之二以上的獨立董事同意并發表明確獨立意見，對判斷公司是否符合法律法規規定的發行條件構成重大、實質影響的，致使投資者在證券交易中遭受損失的，不存在損害公司及股東利益的情形，939.67 1.53% 負債合計 88。 449.53 -28，租賃期限自2011年5月1日至2021年12月31日， 正華峰岳科技監事、廣東鴻華新康生物技術有限公司董事長及總經理、廣州匯中監事、沃陸瑞尼監事 56.72 39.8606 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-65 八、發行人簡要財務會計信息及管理層討論與分析 （一）資產負債表主要數據 單位：元 項目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流動資產合計 786，公司的主要固定資產具體情況如下： 單位：萬元 固定資產 固定資產原值 累計折舊 固定資產凈額 成新率 房屋及建筑物 2，控股股東增持股票為第二順位，增持股份行為及信息披露應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。 837.98 130， 1、偶發性關聯交易（1）關聯擔保情況報告期內公司對關聯方的擔保情況如下： 1-2-56 單位：萬元 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 中航雙興 1，148.36 93，其他機載設備回收商主要為直升機部件的配套商，確定該時段的股東回報計劃，就職于廣東工商合作總社外經貿處；1980年10月至1983年11月， 四、本次股份發行事項對公司控制權、治理結構及生產經營的影響 本次公開發行股票的數量不超過2，董事會審議現金分紅具體方案 時 ，自申報離職之日起十二個月內不回收直接或間接持有的公司股份。 調整后的利潤分配政策不得損害股東權益，360，出租方對第二年、第三年的租金分別優惠了95。 提升產品品質，產權存在瑕疵，下同）連續二十個交易日低于最近一期經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數÷期末公司股份總數，提請投資者注意首次公開發行可能攤薄即期回報風險。 000元， 正華峰岳科技執行董事及總經理、紹發體育監事、中惠恩華科技董事、沃陸瑞尼董事 15 152.9686 1-2-62 姓名 姓名 職務 性別、出生年月及簡要經歷 兼職情況 2017年度 薪酬情況（萬元） 持有公司股份數量（萬股） 郝萌喬 董事 女，786.06 -1。 若出現以下任一情形，公司自設立以來未出現重大質量糾紛，014，13:30－16:30，同時本人持有的發行人股份將不得回收，共有1 處面積 2，公司“交流全電式炮控系統”項目獲得原中國人民解放軍總裝備部“軍隊科技進步一等獎”；2006年，公司的股權分布仍符合上市條件： （1）啟動程序公司董事會將在公司股票價格觸發啟動股價穩定措施條件之日起的五 個工 作日內制訂或要求公司控股股東提出穩定公司股價具體方案，000，經營活動現金凈流量分別為12，獨立董事行使上述職權應取得全體獨立董事二分之一以上同意，董事和高級管理人員增持股票為第三順位，000.0000 100.0000 序號 股東名稱/姓名 發行前 發行后 1-2-42 持股數（萬股） 持股數（萬股） 持股比例（%） 持股數（萬股） 持股比例（%） 1 戴岳 4， 本次收購完成后，占報告期各期間利潤總額的33.39%，457.10 817.38 7.68% 2016年度 報表項目 更正前 更正后 變動金額 變動比例 資產減值損失 497.50 1，在潛在市場存在一定的競爭， 受機載設備業務的結算特點影響， 2、獨立董事可以征集中小股東的意見。 目前。 也是提高飛 機安全性、舒適性、環保性和經濟性的重要技術基礎，本科學歷，盡管公司一直致力于科技創新。 中國國籍，整個行業處于有限競爭的格局，并在前述期限內啟動依法回購本人已回收的原限售股份工作，按每股派發現金紅利0.45元（含稅）的比例進行分紅。 789.15 827.53 -961.62 -53.75% 所得稅費用 1，為更加真實、完整地反映公司的財務狀況、經營成果，截至2013年3月29日。 597.38 11，在股票鎖定期滿后，中國國籍。 本公司國內軍品的價格除因國家政策性 調整和軍品所需外購件、原材料價格大幅變化、軍品訂貨量變化較大并由企業提出申請調整價格外。 減持股份的總數不超過公司股份總數的2%， 投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，根據公司經營實際情況，依法及時提議召集召開發行人董事會、股東大會，在職碩士研究生在讀，中國國籍。 將先進的測試技術與便捷的軟硬件結構組合。 控股股東、董事、高級管理人 1-2-13 員履行完成強制增持義務后，并且，每股凈資產應相應調整），2015 年新興裝備通過廣東市高新技術企業認定的復審并取得新的《高新技術企業證書》。 發行人將依法回購全部新股。 000萬股（每股面值為1.00元，459.1512 張進 副董事長 男，通過大 1-2-8 宗交易方式減持的， 上述第二處物業無房屋所有權證，170。 將影響公司經營活動的現金流，并通過精密、超精密加工工藝制作而成，并按照公司章程規定的程序，391.18萬元、23，均須經過保密資格審查認證，具有核心研制生產能力。 中級會計師，872.27萬元和27，160.94 20.09% 1-2-47 技術服務及其他 技術服務及其他 445.30 2.75% 494.98 1.61% 合計 16， （二）會計差錯更正說明報告期內，633萬元（扣除發行費用） 擬上市地點 深圳證券交易所 發行費用概算 保薦費、承銷費6，國家一直重視對軍工行業、高新技術企業的政策支持，建成達產后，博士學位， 2016年12月26日，募集資金投資項目的實施，828.53 股東權益合計 783，在有條件的情況下，000萬元（運用募集資金進行項目投資除外），按 照變更后會計估計測算2015年度計提壞賬準備金額為2， 對現金分紅政策進行調整或變更的。 如果公司新產品開發節奏無法領先同行，1976年8月出生， 六、公司軍品的定價及調整機制 （一）軍品定價方式公司回收的軍品價格是根據軍品價格管理辦法， 在國內，持續占有主導地位，且在科橋嘉永成為發行人股東之前就存在租賃行為， 截至本招股說明書摘要簽署之日， 無 40.81 400.0000 田義 獨立董事 男，若在募集資金投資項目達產前。 給投資者造成損失的， 本合伙企業在任意連續九十個自然日內通過證券交易所集中競價交易 減持股份的總數，須按照深圳證券交易所的有關規定 1-2-12 作復權回收，277.34 105。 （二）報告期內核心產品價格調整公司機載懸掛/發射裝置類產品中掛架隨動系統和炮塔隨動系統產品是公司 最核心的產品，公司產品整體成本變化不大，355.54萬元、19，每隔三年調整一次，新興裝備回購公司股票為第一順位，須按照證券交易所的有關規定作除權除息價格調整）或中國證監會認定的價格回購首次公開發行的全部新股，公司2015年度股東大會通過決議， 目前。 220， ③方案實施2016年12月26日，268.40 籌資活動現金流量凈額 -39，提高公司的盈利能力，?？茖W歷，本科學歷，以償還其占用的資金，2011年5月廣東市四博連通用機械新技術公司與寶藍物業服務股份有限公司前身“廣東九州天昱投資開發有限公司”簽署《委托書》。 六、同業競爭和關聯交易 （一）同業競爭情況截至本招股說明書摘要簽署之日，對研制、改進、改型、技術革新和仿制的軍工產品進行考核。 該等資質資格每過一定年限需進行重新認證或許可。 144，公司擁有“直升機轉塔傳動機構”、“直線位移式電動舵機”和“四連桿通用掛架”等與公司主營業務密切相關的多項發明專利和 實用新型專利，公司與中航雙興經過協商確定交易價格為3，733.00 5.51% 合計 31。 不超過公司股份總數的1%；在任意連續九十個自然日內，公司債務風險較低，無法實現盈利增長，應仔細閱讀招股說明書全文，公司2016年第二次臨時股東大會。 突破了國際武器裝備關鍵技術的壟斷和封鎖，繼續遵守下列限制性規定：（1）每年回收的股份不得超過本人所持有本公司股份總數的百分之二十五；（2）離職后半年內，600，豐富產品類型公司自設立以來一直專注于直升機伺服控制技術、視頻回收技術和綜合測試 領域的研發與生產。 由于軍方對 新產品的價格批復周期較長。 因此，因此，股票代碼為600372，建立較為公正、公平的績效評估體系， 3、公司連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%，754，累計不超過公司股份總數的1%；在任意連續九十個自然日內，805.95萬元。 以截至2016年12月31日的總股本88，” 1-2-61 七、董事、監事和高級管理人員 姓名 職務 性別、出生年月及簡要經歷 兼職情況 2017年度 薪酬情況（萬元） 持有公司股份數量（萬股） 戴岳 董事長 男，進行利潤分配時，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍， 根據裝備承制單位資格審查與武器裝備質量管理體系認證“兩證合一”相關文件的規定：自2017年10月1日起。 本公司不存在尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁事項。 在國慶閱兵、抗戰勝利70周年閱兵、亞丁灣護航、國際軍事競賽“航空飛鏢”、利比亞撤僑等重大項目或軍事行動中得到廣泛應用，且與同行業上市公司相比較為謹慎，賠償投資者損失，根據股東（特別 是公眾投資者）、獨立董事和外部監事的意見對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改。 NH90直升機的電傳操縱系統和旋翼全電折疊 1-2-52 裝置。 解決了多項長期困惑航空主機廠所和軍方用戶的重大技術難題，中航工業旗下的中直股份是生產直升機主機的總裝廠商，依據最終依法確定的賠償方案為準，“虎”式武裝直升機的炮塔隨動系統和掛架系統， 廣東科橋投資顧問有限公司財務部總監 — — 戴小林 董事 女。 前款所述的重大資金支出安排是指：公司未來12個月內擬以現金購買資產、對外投資、進行固定資產投資等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%（運用募集資金進行項目投資除外）；或超過公司最近一期經審計凈資產的50%，有效期為長期， 2012年10月25日， 無 6 — 張慧麗 監事 女。 909.29 9，差異比重分別為-14.43%、27.75%、16.14%和32.87%，進行利潤分配時，021.4 61.86% 2 工程其他費用 5，2014年8月至今擔任新興裝備獨立董事，207， （3）強化投資者回報公司制定了上市后生效的《公司章程（草案）》和《公司上市后三年股東分 紅回報規劃》，會計差錯更正對利潤表影響較小。 947.81 -509.65 -4.45% 2015年度 報表項目 更正前 更正后 變動金額 變動比例 資產減值損失 2，新興廣州凈資產評估價值為10，529，增持后新興裝備的股權分布應當符合上市條件。 應由董事會根據實際情況提出具體的股利分配政策調整議案，公司決定以自有資金購買中航雙興機器人資產組資產，意見認為“本次關聯交易符合公司未來發展戰略，進行利潤分配時，960.00萬元，為地面測試、野外機動測試、便攜測試等服務。 覆蓋武裝直升機、艦載直升機、特種飛機、無人機等機載平臺。 968.95萬元、792.35萬元和55.27萬元。 生產和回收都具有很強的計劃性特征，獨立董事行使上述職權應取得全體獨立董事二分之一以上同意，軍方審價之前公司收入確認按暫定價進行確認，824，所留 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-69 存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%，但是未來年度， （二）公司發行前持股5%以上股東的減持意向1、公司控股股東、實際控制人的減持意向公司控股股東/實際控制人戴岳、郝萌喬、王蘋和戴小林（以下簡稱“承諾 人”）承諾：對于公司首次公開發行股票前本人直接或間接持有的公司股票，承諾人將在中國證監會或司法機關作出發行人存在上述事實的最終認定或判決生效后五日內（或作出由發行人承擔賠償投資者損失責任的最終回收決定或判決生效后五日內）。 本科學歷， 無 59.16 39.8606 宋瑞濤 副總經理 女，具有較強的競爭力，交易價格公允、合理。 公司將在批價當期對收入進行調整，原大華會計師事務所有限公司 廣東中企華 指 廣東中企華資產評估有限責任公司 公司股東大會 指 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司股東大會 公司董事會 指 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司董事會 公司監事會 指 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司監事會 公司章程 指 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司章程 公司法 指 《中華人民共和國公司法》 證券法 指 《中華人民共和國證券法》 股票上市規則 指 《深圳證券交易所股票上市規則》 證監會 指 中國證券監督管理委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國防科工局 指 國家國防科技工業局 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中央軍委 指 中國共產黨中央軍事委員會 1-2-4 本次發行 本次發行 指 發行人本次公開發行面值1元、數量不超過2，800萬元 公司成立日期 1997年6月16日 整體變更設立日期 2013年4月16日 住所 廣東市海淀區西杉創意園四區4號樓 郵政編碼 100195 電話號碼 010-63861683 傳真號碼 010-63861700 董事會秘書 王毅民 互聯網網址 電子郵箱 xxdf@eeae.com.cn 經營范圍 航空機載裝備及配套儀器設備的生產制造等；航空機載裝備及配套儀器的技術開發、技術回收、技術咨詢、技術服務；回收機械設備、五金交電、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備；計算機系統服務；投資管理；投資咨詢；經濟貿易咨詢，391.18萬元、23。 除需獲得武器裝備科研生產許可證外，858， 2、公司可以采用現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利，對該預案發表明確的獨立意見，給投資者造成損失的，導致報告期內公司客戶集中 度較 高， 3、償債能力分析報告期內。 公司會計估計變更對公司經營業績影響程度較小。 將提前三個交易日予以公告。 106，每股1元， 3、《武器裝備科研生產許可證》公司目前持有《武器裝備科研生產許可證》，036.00萬元、-3，公司將承擔相應的法律責任，在保證公司正常經營的前提下，389。 還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明，軍品采購特點使公司訂單個數少、單個訂單金額較大、執行周期較長、交貨時間分布不均衡，公司擁有較強的資金實力，符合行業慣例，發行人已經并且能夠持續履行保密義務，存在民品市場開發達不到預期效果的風險，而推出更先進、更具競爭力的技術和產品。 并 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-73 對下列事項進行專項說明： ①是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；②分紅標準和比例是否明確和清晰；③相關的決策程序和機制是否完備；④獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用；⑤中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，派發現金紅利30。 且超過5，則將面臨重大風險，如公司股票價格再度觸發啟動股價穩定措施的條件，公司可以根據公司盈利及資金需求情況進行中期分紅，087.73 -509.65 -4.39% 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 11，確認其達到研制總要求和規定標準的活動。 形成了一系列核心技術；而相關項目的深度研發、技術成果轉化、市場推廣等需以更高的產業化能力及資金實力作為支撐， 3、公司股東科橋嘉永的減持意向公司股東科橋嘉永承諾：對于本合伙企業在公司首次公開發行股票前直接或 間接持有的公司股票，本科學歷，000萬元（運用募集資金進行項目投資除外），以下同） 0.00 10.00 1至2年 50.00 20.00 2至3年 100.00 30.00 3至4年 100.00 50.00 4至5年 100.00 80.00 5年以上 100.00 100.00 賬齡 天和防務 海特高新 航新科技 景嘉微 安達維爾 公司變更后 計提比例 1年以內 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 1至2年 10.00 10.00 10.00 30.00 10.00 20.00 2至3年 20.00 20.00 20.00 80.00 20.00 30.00 3至4年 30.00 30.00 30.00 100.00 30.00 50.00 4至5年 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 80.00 5年以上 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1-2-26 近，353.08 67，郝萌喬持有發行人4，將在首次賣出的十五個交易日前將向證券交易所報告并預先披露減持計劃， 二、查閱地點和查閱時間 投資者于本次發行承銷期間，436.43萬元 2 單位B 炮塔隨動系統及組件 9，上述部分信息豁免披露或脫密披露可能影響投資者對公司價值的正確判斷，由證券交易所予以備案，則承諾人履行上述義務，股份回購計劃需經公司股東大會批準， （五）軍工業務向民營資本開放相關政策變化的風險2007年原中華人民共和國國防科學技術工業委員會下發《關于非公有制經濟參與國防科技工業建設的指導意見》以來，高級經濟師，242.34萬元，還需要通過軍工產品質量體系認證和武器裝備科研生產單位保密資格審查認證， 2017年3月，150.44 -2.61% 1-2-27 2015年12月31日 2015年12月31日 報表項目 更正前 更正后 變動金額 變動比例 應收票據 6， 無 59.17 39.8606 1-2-64 姓名 姓名 職務 性別、出生年月及簡要經歷 兼職情況 2017年度 薪酬情況（萬元） 持有公司股份數量（萬股） 齊紅 財務總監 女。 586.59 680，否則承諾人將購回已回收的全部股份， （二）技術風險1、機載設備技術的更新風險機載設備的技術水平是飛機高科技含量和先進性的重要體現，股票價格不僅取決于公司的經營狀況，并對其搬遷期間因此造成的經濟損失承擔足額、全面的經濟補償，000股為基數，或司法機關認定因前述承諾未得到實際履行而致使投資者在證券交易中遭受損失起三十日內， 2013年3月29日。 ” 董事、監事、高級管理人員、核心技術人員承諾：“若未能履行公司首次公開發行股票所作出的公開承諾，947.22 306，155.04 62，兩次現金分紅的時間間隔不超過24個月。 公司應收賬款凈額分別為19，公司獨立董事應在董事會對利潤分配預案進行審議前，把有限的資金用于技術研發和業務擴張，十二個月之后的三十六個月內每十二個月回收股份不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之二十五，” 2、發行人控股股東、實際控制人出具的承諾發行人控股股東/實際控制人戴岳、郝萌喬、王蘋和戴小林（以下簡稱“承 諾人”）承諾：“（1）本次公開發行的招股說明書若有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，332.65 82，明確以現金分紅為主并優先進行現金分紅，且有利于更加客觀的反映公司財務狀況和經營成果，649.48 130，上述涉密信息予以豁免披露， 在公司連續盈利的情形下，5、公司至少每三年重新審閱一次股東未來分紅回報規劃， （6）公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況， （三）回購全部新股的承諾1、發行人出具的承諾 1-2-10 發行人承諾：“（1）本次公開發行的招股說明書若有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司2014年度股東大會通過決議，年新增固定資產折舊3，2001年9月至2013年3月任新興廣州質量管理部主任、副總經理；2013年3月至今任新興裝備副總經理。 073，相關許可資質喪失等風險，000元。 760萬元增至8，公司正在履行的重大回收合同數量合計27份，應同時滿足以下條件： （1）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值； （2）審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告，139.52 6，解決了多項長期困惑航空主機廠所和軍方用戶的重大技術難題，2017年4月，公司以 現金收購中航雙興擁有的機器人資產組，公司制定了科學合理的薪酬方案， 2、公司董事、高級管理人員關于填補被攤薄即期回報保障措施的承諾公司的董事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，軍工業務逐步向民營企業開放。 1-2-2 目錄 發行人聲明 ...... 1 目錄 ...... 2 釋義 ...... 3 第一節 重大事項提示 ...... 5 一、本次發行的相關重要承諾和說明 ...... 5 二、滾存利潤的安排 ...... 19 三、本次發行上市后的股利分配政策 ...... 19 四、本次股份發行事項對公司控制權、治理結構及生產經營的影響 ...... 23五、公司專注于軍工領域高端裝備制造。 已打通了基本的技術和工程實現路徑，進行利潤分配時。 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對中航雙興待轉 讓項目直接研究開發費用進行了審計，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，140，將通過在二級市場集中競價交易、大宗交易等深圳證券交易所認可的合法方式按照屆時的市場價格或大宗交易確定的價格進行減持，定價公允、合理。 中航雙興董事、廣東金錦興電氣技術有限公司董事、廣東市新興賽蒙電氣公司法定代表人、中惠恩華科技董事 55.24 736.8819 張建迪 董事、總經理 男，中國國籍， 自設立以來公司專注于伺服控制技術、視頻回收技術和綜合聯試測試技術的開發與應用。 1973年至1989年擔任中國人民解放軍304醫院心腎內科醫生；1989年至1993年赴英國學習；1994年至今任紹發體育監事；2007年至今任正華峰岳科技執行董事、總經理；2012年7月至2013年3月任新興廣州監事；2013年3月至今任新興裝備董事，其回收受最終用戶的具體需求、年度采購 計劃、國際形勢及國內形勢變化等諸多因素的影響，上述制度對穩定核心技術人員隊伍發揮了重要作用，由證券交易所予以備案，本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述延長鎖定期限的承諾，114.28 42。 直升機尤其是軍用直升機行業存在特有的資質壁壘、技術壁壘和裝備流程壁壘，公司產品廣泛應用于陸、海、空和武警部隊，057.02 121，每股凈資產相應進行調整），本科學歷，其減持價格不低于發行人首次公開發行股票時的發行價格；若公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價， 2、同股同權、同股同利的原則， 根據軍品價格管理辦法，835.62萬元，接受行政主管機關處罰或司法機關裁判， 保障系統產品主要為綜合保障車，在研產品包括舵機系統、特種電機、微型驅動器、視頻回收系統等，專項說明須在公司董事會決議公告和定期報告中披露，935.00萬股，則公司董事會制訂的股價穩定方案即刻自動重新生效， 承諾人保證減持公司股份的行為將嚴格遵守相關法律、法規、規章的規定， 4、公司股東西證基金的減持意向公司股東西證基金承諾：對于本合伙企業在本次發行前直接或間接持有的公 司股票， 承諾人在任意連續九十個自然日內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，且以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%。 在軍方批價后對差額進行調整。 625.91 254。 768.97 1，公司掛架隨動系統和炮塔隨動系統主要型號產品隨整機完成價格審批。 內容真實、合法、有效，將有可能對公司的經營業績造成較大影響，對 1-2-17 判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，歐美發達國家的機載懸掛/發射裝置之隨動系統有代表性是阿帕奇武裝直升機的炮 塔隨動系統（液壓）和掛架系統，主營業務收入絕大部分來自于軍品 公司系軍工領域高端裝備制造的高新技術企業，從公司成長性、每股凈資產的攤薄、 公司股價與公司股本規模的匹配性等真實合理因素出發， 每股發行價格 22.45元 發行前每股收益 1.30元（根據經審計的上市前一年度扣除非經常損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算） 發行后每股收益 0.98元（根據經審計的上市前一年度扣除非經常損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算） 發行市盈率 22.99倍（根據發行價格除以每股收益計算） 發行前每股凈資產 8.90元（根據截至2018年6月30日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算） 發行后每股凈資產 11.58元（根據截至2018年6月30日經審計的凈資產加上本次募集資金凈額全面攤薄計算） 發行市凈率 1.94倍（根據發行價格除以發行后每股凈資產計算） 發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。 根據《財政部、國家稅務總局關于軍品增值稅政策的通知》（財稅〔2014〕28號）文件， ①交易背景近年來，747.99 利息保障倍數（倍） - - - - 應收賬款周轉率（次） 0.56 1.23 1.14 1.25 存貨周轉率（次） 0.22 0.47 0.34 0.40 加權平均凈資產收益率 7.34% 16.32% 17.54% 18.99% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 7.34% 16.05% 17.32% 18.59% 每股收益（元） 0.65 1.32 1.26 1.20 每股經營活動現金流量凈額（元） 0.43 1.11 0.91 1.38 每股凈現金流量（元） -0.02 0.63 0.10 0.71 歸屬于發行人股東每股凈資產（元） 8.90 8.69 7.74 6.80 無形資產（扣除土地使用權等后）占凈資產的比例 4.12% 4.48% 5.45% 0.13% 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-67 10.10%。 若新興裝備租賃的上述房產根據相關主管部門的要求被拆除或被依法征收、征用而不能繼續使用該等房產的。 上述兩處租賃物業按照市場價格交易，優先采用現金方 式分配股利，依據最終依法確定的賠償方案為準，000股，024，應當先用當年利潤彌補虧損，人才爭奪也必將日益激烈，截至2018年6月30日，將在首次賣出的十五個交易日前將向證券交易所報告并預先披露減持計劃， ④針對本次交易履行的程序 2016年12月9日，努力提高研發人員對公司的歸屬感，消化新增產能，為進一步明確資產收購后續事宜，1993年榮立三等功， ②公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，增持計劃完成后的六個月內將不回收所增持的股份，287。 757， 2、股利分配順序根據《公司法》和現行的《公司章程》規定，公司其他股東 需根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及規范性文件規定的減持要求執行，或司法機關認定因前述承諾未得到實際履行而致使投資者在證券交易中遭受損失起三十日內，已按照相關法律法規、《公司章程》等有關規定履行了必要的審批、決策程序。 520.01萬元和-3。 承諾人將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終回收決定或判決生效在隨后三十日內，（一）經營業績波動風險公司主要產品的最終用戶為軍方，須按照證券交易所的有關規定作除權除息價格調整）或中國證監會認定的價格， 3、根據雙方簽署的《備忘錄》，對公司承諾的回購股份方案的相關決議投贊成票，承諾人將利用發行人的控股股東/實際控制人地位促成發行人在中國證監會認定有關 違法事實后10 天內啟動依法回購發行人首次公開發行的全部新股工作，026.25萬元 8 單位I 折疊試驗臺 522.20萬元 序號 出租方 承租方 房屋座落 租賃面積（㎡） 租賃期限 租金/年 1 寶藍物業 新興裝備 廣東市海淀區杏石口路益園文創基地C區（即西杉創意園西區4號） 4， 綜上所述，發行人的機載懸掛/發射裝置和飛機信息管理與記錄系統產品具有 先發優勢。 355.57 698.07 7.23% 1-2-28股東的凈利潤 股東的凈利潤 本次會計差錯更正對2015年度、2016年度、2017年度凈利潤影響金額分別為698.07萬元、-509.65萬元、817.38萬元，611.92 67.60% 1-2-54 （二）主要無形資產截至本招股說明書摘要簽署日。 公司現行的股利分配政策如下： 公司可以采取現金或者股票方式分配股利， 觸發股價穩定方案時，587.03萬元。 董事會應對未進行現金分紅或現金分配低于規定比例的原因，賠償投資者損失，主要為整機廠商和配套廠商回收配套機載設備， 經新興廣州股東會決議同意，000萬元（運用募集資金進行項目投資除外），中國注冊會計師，實際控制人為戴岳、郝萌喬、王蘋和戴小林，采取現金方式分配股利。 1956年5月出生， （六）股市風險影響股市價格波動的原因十分復雜，十八個月之后的三十六個月內每十二個月回收股份不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之二十五；自公司股 1-2-7 票在證券交易所上市交易之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，000.00元， （3）公司控股股東增持公司股票的具體安排本公司控股股東戴岳將自股價穩定方案公告之日起120個自然日內通過證 券交易所以集中競價交易方式增持新興裝備社會公眾股份，前期未對商業承兌匯票計提壞賬準備， 同時也受利率、匯率、通貨膨脹、國內外政治經濟環境、市場買賣力量對比、重大自然災害發生以及投資者心理預期的影響而發生波動，擁有一支穩定的高水平的研發隊伍是公司生存和發展的關鍵，或者公司上市后六個月期末股票收盤價低于發行價。 停止在發行人處獲得股東分紅，持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月，148.36 93，本次發行后公司控股股東、實際控制人將不會發生變化，但是。 890.75萬元 1-2-37募集資金凈額 募集資金凈額 57，預計公司固定資產增加38，公司在股份回購義務觸發之日起三個月（以下簡稱“回購期”）內以發行價格按基準利率加算同期銀行存款利息（如因派發現金股利、送股、轉增資本、增發新股等原因進行除權、除息的，不斷完善科研創新激勵機制，898.6元、1， 八、重大風險提示 本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險，主要分為機載電子設備和機載機械設備 伺服控制技術 指 對物體運動的位置、速度及加速度等變化量的有效控制的技術 交流電機 指 用于實現機械能和交流電能相互轉換的機械 隨動系統 指 使物體的位移、方位、狀態等輸出被控制量能夠準確地跟隨輸入目標的任意變化的自動控制系統，200， 公司董事會在年度利潤分配方案中未按照本章程所規定股利分配政策 作出現金分紅預案的，466， 公司從稅后利潤中提取法定公積金后，994.19 250，取得新版《裝備承制單位資格證書》不存在實質性障礙，570，應同時滿足以下條件： a、公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的 稅后利潤）為正值； b、審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告，959.69 項目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 營業收入 162，在大氣層內飛行的重于空氣的航空器 機載設備 指 為完成飛行任務、作戰任務以及為保證飛行員與乘員安全、舒適而安置在飛機上的、有獨立功能裝置的總稱，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜；獨立董事應對利潤分配方案進行審核并發表獨立明確的意見，077.55 80，100.00 -33， 3、公司監事會應當對董事會制訂的利潤分配方案進行審核， （六）公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金，除關注本招股說明書摘要“第一節重大事項提示”中描述的風險外，經公司第一屆董事會第十一次會議審議通過， （7）其他存在股東違規占用公司資金情況的，是以汽車為載體裝載維護檢測設備的一種售后保障產品，590，③公司持有的本公司股份不得分配利潤的原則，220.09 100.00% 30，則本公司、控股股東、董事、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照上述承諾履行相關義務，075.74 135，公司各年度之間業績具有一定波動性，655.79萬元和5，820，941.14萬元 4 單位N 雷達天線收放裝置、電動吊聲絞車、浮標投放裝置 10， 兼任中航雙興董事長、九九實業股份有限公司董事、廣東健身寶生物制品有限公司監事、廣州匯中董事及總經理 55.24 4，不回收或者委托他人管理其持有的公司股份，致使投資者在證券交易中遭受損失的，屬于軍民兩用的高科技產品，947.22 157，公司未來分紅規劃如下： （1）公司充分考慮對投資者的回報，432.69 51， 對于新型航空裝備制造產業化建設項目，571，專項說明須在公司董事會決議公告和定期報告中披露，不得違反中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定，630.64 利潤總額 67。 1982年2月至1983年2月在廣東機床研究所電機車間從事生產服務；1983年2月至1985年10月擔任廣東機床研究所電機車間副主任；1985年10月至1987年7月擔任廣東機床研究所電機車間主任；1987年8月擔任伺服技術研究室副主任；1989年5月至1994年擔任伺服技術研究室主任；1994年至1997年6月在廣東市新興賽蒙電氣公司任職；1997年6月至2012年7月擔任新興廣州總經理；2012年7月至2013年3月擔任新興廣州副董事長；2014年至今任中航雙興董事；2013年3月至今任新興裝備副董事長，增持價格不高于新興裝備最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，增持后新興裝備的股權分布應當符合上市條件，無境外永久居留權。 公司持有的與業務相關的資質情況如下： 1、《武器裝備質量體系認證證書》公司目前持有武器裝備質量體系認證委員會于2014年5月28日核發的《武 器裝備質量體系認證證書》，000.00 30。 其他業務收入金額很小，盡管公司已經建立規范的法人治理結構和內部控制制度，將提前三個交易日予以公告，新興裝備（籌）已收到各發起人繳納的注冊資本（股本）合計人民幣8，733.00 合計 8， 除中航工業體系內的單位外， 公司產品的技術含量較高，不存在通過股權關系輸送不正當利益的情況，1970年12月入伍。 無 69.44 47.5261 胡楊 副總經理 男，1981年1月出生，000，尚未實現回收，董事會應在提交股東大會的議案中詳細說明和論證股利分配政 1-2-22 策調整的原因，526.87萬元、3， （三）應收賬款和存貨占用資金較大導致的流動性不足的風險2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，并同意將新興廣州凈資產折合為新興裝備股本。 直至本人按承諾采取相應的購回或賠償措施并實施完畢時為止，586.59 2.42% 1-2-34 單位：元 項目 2018年1-6月 2017年1-6月 變動比例 營業收入 162，359，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司，列入軍品價格管理目錄的軍品，也不由公司回購其持有的公司股份，公司繳納所得稅后，公司將公告回購新股的回購計劃，?？茖W歷。 并不包括招股說明書全文的各部分內容，655.79 2.95%-20.11% 扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者凈利潤 11。 第三年租金為2，在本公司就回購股份事宜召開的董事會上。 并提交股東大會審議，017，065，公司于2018年3月支付上述現金股利，200 1.5年 京海淀發改（備）[2015]282號 海環保審字[2016]0069號 3 補充流動資金 10，主營業務收入絕大部分來自于軍品 ...... 23 六、公司軍品的定價及調整機制 ...... 24 七、報告期內會計估計變更、會計差錯更正說明 ...... 24 八、重大風險提示 ...... 28 九、審計報告截止日后的主要經營情況 ...... 33 第二節 本次發行概況 ...... 34 第三節 發行人基本情況 ...... 36 一、發行人概況 ...... 36 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 ...... 36 三、有關股本的情況 ...... 39 四、發行人的主營業務及主要產品情況 ...... 44 五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況 ...... 51 六、同業競爭和關聯交易 ...... 53 七、董事、監事和高級管理人員 ...... 59 八、發行人簡要財務會計信息及管理層討論與分析 ...... 63 第四節 募集資金運用 ...... 73 一、本次募集資金運用概況 ...... 73 二、本次募集資金投資項目情況 ...... 73 第五節 風險因素和其他重要事項 ...... 76 一、風險因素 ...... 76 二、其他重要事項 ...... 79 第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排 ...... 83 一、本次發行的有關當事人 ...... 83 二、發行人與本次發行有關當事人的關系情況 ...... 85 三、本次發行上市有關重要日期 ...... 85 第七節 備查文件 ...... 86 1-2-3 釋義 本招股說明書摘要中，355.54萬元、19，477， 2013年4月16日。 991， ③公司連續三年以現金 方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均 可分配利潤的30%，公司報告期各期末應收賬款余額相 對較高，公司獨立董事可在股東大會召開前向公司社會股股東征集其在股東大會上的投票權，董事會審議利潤分配預案時，對公司當期經營業績的影響很小，如本合伙企業計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份，東莞銷毀公司，不超過公司股份總數的1%；在任意連續九十個自然日內，將通過在二級市場集中競價交易、大宗交易等深圳證券交易所認可的合法方式按照屆時的市場價格或大宗交易確定的價格進行減持，發行人凈利潤分別為 10，1949年10月出生，每隔三年調整一次，如公司無法實現對新機型、新機載設備技術的開發和掌握，389。 對軍品生產（訂貨）合同在辦理相關的免稅手續后，期間由寶藍物業服務股份有限公司進行經營管理、轉租賃、收取房屋租金、相關費用及款項，無境外永久居留權，935.0000 25.0107 合計 — 8， 綜合測試產品主要應用于飛機的整機聯試、系統測試等，144，將影響公司的盈利水平；如果未來成本大幅上升而價格上調不及時或者上調幅度不夠，964.80 56，但是，542.17 5。 對于該等存在產權瑕疵的租賃房產，則視為 本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，中國新時代認證中心將不再單獨開展武器裝備質量管理體系認證；“兩證合一”改革后，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20% （4）公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，擬承擔武器裝備科研生 產任務的具有法人資格的企事業單位，回購價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后。 在股票鎖定期滿后。 874.28 88.99% 生產設備 1，公司將在保持公司現有軍工產品核心競爭力的同時，844.88 66，能夠應用于惡劣環境條件下的軍工領域，616.61 764，000 - - - 合計 57，無境外永久居留權，爭取募集資金投資項目早日實現預期收益，發行人的整體變更過程中存在上述以未分配利潤、盈余公積和資本公積轉增股本的情形。 適用于在野外條件下對飛機進行綜合保障， 三、信息披露網址 本次發行的信息披露網址為深圳證券交易所網站（） ，產能釋放及收益難以在較短時間內實現， （十一）部分租賃房產搬遷風險截至本招股說明書摘要簽署之日，并將研發方向側重在航空機載方面的應用，鑒于行業特點，十二個月之后的三十六個月內每十二個月回收股份不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之二十五。 公司產品可廣泛應用直升機、固定翼飛機、無人機等航空裝備領域，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20% d、公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，其子公司廣東航空電氣有限公司、廣東千山航空電子有限責任公司和廣州航空儀表有限公司等也均參與機載配套設備的研制和生產，中國國籍。 每年以現金方式分配的利潤在當年度利潤分配中所占的比例不低于20%，公司也對產品研制進行風險管理，2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金分別為3，000股股份（占發行人總股本的8.75%）的廣東科橋嘉永創業投資中心(有限合伙)的執行事務合伙人，導致公司營業收入在不同會計期間內具有較大的波動性，進行利潤分配時。 具有合理性，660.86 17.41%-30.46% 凈利潤 12，657.51 10，735.59 凈利潤 56，占當年末流動資產比重分別為28.55%、31.49%、25.35%和23.03%， 本次發行募集資金投資項目擬投入57，478， 三、本次發行上市后的股利分配政策 （一）利潤分配的原則 1、按法定條件、順序分配的原則，000.00-14，公司首次公開發行股票前 的滾存未分配利潤， （二）關聯交易情況本公司報告期內與控股股東、實際控制人及其控制的企業不存在日常 性關 聯交易。 發行人其他新型的機載設備可能會與同行業的其他企業存在潛在的競爭，公司與中航雙興簽署了《資產收購協議書之補充協議》，如承諾人計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份，公司對中航工業及其下屬單位具有一定的依賴性， （1）利潤分配的原則①按法定條件、順序分配的原則， 除新興裝備外，077.12萬元、1，1999年9月至2001年9月就職于廣東石油職業技術學院；2001年9月至2013年3月歷任新興廣州技術員、項目主管、部門主任、副總工程師、總工程師。 并提交股東大會審議，中航雙興將收到的駕駛機器人資產組預研經費65萬元支付給公司。 2、關聯方應收應付款項余額（1）應收關聯方款項報告期各期末，證書編號：GR201511001753，公司主營業務成本占營業成本的比重為100.00%，本公司將在其作出承諾履行公司發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾要求后。 以確保發行人履行完成股票回購責任（或賠償責任），董事會應對未進行現金分紅或現金分配低于規定比例的原因，354.40 14，” 二、滾存利潤的安排 根據公司2016年3月16日召開的股東大會決議，股份回購計劃需經公司股東大會批準， 雖然公司收到的商業承兌匯票到期無法兌付風險較小，仍應考慮下述各項風險因素可能直接或間接對發行人生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力所產生的重大不利影響。 投資者在做出認購決定之前，中國國籍， （4）公司董事、高級管理人員增持公司股票的具體安排本公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員將自股價穩定方案公告之日起 120個自然日內通過證券交易所以集中競價交易方式增持新興裝備社會公眾股份，并形成自身 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-80 的研制能力，隨動系統通常由伺服驅動器、伺服電機、電傳動機構等組成 型號立項 指 軍事裝備型號研制綜合論證報告獲得軍方批準并下達研制任務 定型 指 指國家軍工產品定型機構按照權限和程序，將自愿按相應的賠償金額凍結自有資金/對應市值的公司股票。 3、機載懸掛/發射裝置之隨動系統競爭格局目前在直升機隨動控制系統相關領域，公司可以在滿足現金分紅之余進行股票股利分配，第一年和第二年每年租金為2，均系以不高于評估值且不高于審計后凈資產值折合成股份有限公司的股份8，000萬元。 占當年末流動資產比重分別為31.37%、29.13%、30.89%和34.63%，根據該辦 法。 000股為基數，其產品相對比較成熟，上述許可證在有效期內，但是， 公司調整利潤分配政策，公司前五名客戶回收收入合計占營業收入比例分別為100.00%、99.37%、96.23%和98.05%，經股東大會決議，如因前述事由導致承諾人需要依法承擔賠償責任的，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等， 3、公司持有的本公司股份不得分配利潤的原則。 517.45 -391.84 -3.95% 遞延所得稅資產 746.37 805.15 58.78 7.87% 未分配利潤 51。 970。 018.00 11，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，突破了國際武器裝備關鍵技術的壟斷和封鎖，并在違反相關承諾發生之日起5個工作日內，從而給公司帶來較大的盈利波動，整體差異較小，2004年7月至2012年11月任德勤華永會計師事務所有限公司廣東分所審計經理；2012年11月至2015年3月任廣東財訊文化傳媒有限公司財務分析經理；2015年3月至今任廣東科橋投資顧問有限公司高級投資經理，優先采用現金方 式分配股利。 如本公司未能履行上述股份回購義務，我國直升機制造產業主要由中航工業主導。 公司產品廣泛應用于陸、海、空和武警部隊，應收款項壞賬準備的計提比例變更前后情況如下： 賬齡 變更前計提比例（%） 變更后計提比例（%） 1年以內（含1年，714.80 55，采用和應收賬款一致的壞賬計提比例對商業承兌匯票計提壞賬準備，公司應收賬款不會對公司經營產生重大不利影響，中國國籍，637.90 5.21% 5 鋪底流動資金 1，并在相關會議中就相關議案投贊成票，存在下降的風險，555，910.00 11，以經大華會計師出具的《審計報告》（大華審字[2012]5277號）審計的賬面凈資產值89，且盈利能力較好，公司的加權平均凈資產收益率分別為18.99%、17.54%、16.32%和7.34%。 審議時6名關聯股東戴岳、張進、張建迪、戴小林、郝萌喬及王蘋回避表決，整體技術復雜，董事會通過后提交股東大會審議。 公司在股份回購義務觸發之日起三個月內以發行價格按基準利率加算同期銀行存款利息（如因派發現金股利、送股、轉增資本、增發新股等原因進行除權、除息的， 5、現金流量分析2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月，（未取得行政許可的項目除外） 1-2-39 43名股東作為發起人，包括飛機、直升機、滑翔機、飛艇等。 000.00 -35，600，機載設備等裝備向高端智能 化發展是行業的必經之路，致使投資者在證券交易中遭受損失的，787，依據現 1-2-40 行政策規定計征個人所得稅”，董事會應在提交股東大會的議案中詳細說明和論證股利分配政策調整的原因，且減持價格不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產（若發行人股份在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，區分下列情形，并且，所以公司產品具有技術水平發展快、更新快的特點，因此，中航雙興已經將機器人資產組的樣機及相關的技術文檔、軟件代碼、設計方案、圖紙資料等交付給公司，239.30 80.30% 3 工程其他費用 2，可進行視頻融合、增強、拼接、跟蹤、壓縮等視頻回收，為此，合計8， 4、公司應通過投資者關系互動平臺、公司網站、電話、傳真、電子郵件等有效方式征求投資者對利潤分配的意見。 公司2017年度股東大會通過決議，956.11 -640.79 -1.80% 2017年度 報表項目 更正前 更正后 變動金額 變動比例 資產減值損失 1。 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后， 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市銀寶山新科技股份有限公司獨立董事、廣東建新化工股份有限公司獨立董事、廣東金?；す煞萦邢薰惊毩⒍?、中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所負責人、央廣視訊傳媒股份有限公司獨立董事 6 — 梅慎實 獨立董事 男，須按照證券交易所的有關規定作除權除息價格調整）或中國證監會認定的價格完成回購，維護公司和全體股 東的合法權益， 1、產品暫定價格與最終審定價格差異導致業績波動的風險本公司軍品的回收價格及主要部件的采購價格由軍方審價確定，確認截止2012年9月30日，700，盡管公司正在開發的民用產品市場前景廣闊，根據《中華人民共和國個人所得稅法》第三條規定，且按照上市公司信息披露要求予以公告，140，880.00 10，無境外永久居留權。 686股，CIA國際注冊內部審計師，無境外永久居留權，并在相關會議中就相關議案投贊成票，980，不得回收本人所持有本公司股份；（3）《公司法》對董監高股份回收的其他規定，在廣東市東區郵局東單郵電局歷任營業股長、局長助理職務；1992年5月至1994年4月在原國家科委（現更名為科技部）人才交流中心負責檔案管理工作；1994年5月在廣東萬樂經濟貿易公司任會計；1997年6月至2013年3月歷任新興廣州會計、財務部主任、財務總監；2013年3月至今任新興裝備財務總監。 客戶集中度將會有所降低，007，應當認 1-2-21 真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜；獨立董事應對利潤分配方案進行審核并發表獨立明確的意見。 回收相關配套機載設備，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司收購廣東中航雙興科技有限公司機器人資產組的議案》。 中國國籍，如 控股股東未能履行穩定公司股價的承諾， 并且，公司流動比率和速動比率保持在較高的水平，為增強公司核心競爭力，機載設備技術發展、更新雖存在一定的延續性，公司總經理張建迪獲得原中華人民共和國國防科學技術工業委員會授予的“先進個人稱號”；2011年。 新增年產值將達到34，股利分配 順序如下： 公司分配當年稅后利潤時，依法及時提議召集召開發行人董事會、股東大會，執行較為積極的現金分紅政策，并出具《專項審計報告》（瑞華專審字【2016】02330006號），新機型、新技術、新產品的更新愈趨頻繁，公司按照期末商業承兌匯票對應的應收賬款賬齡， （2）公司可以采用現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利，公司本次新股發行募集資金扣除發行費用后， 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，000.18 匯率變動對現金及現金等價物的影響 - - - - 現金及現金等價物增加凈額 -2，保護廣大投資者尤其是中小股民的利益，若公司機載設備技術未能及時更新，633萬元，200，本合伙企業將在股票鎖定期滿后通過在二級市場競價交易、大宗交易等深圳證券交易所認可的合法方式按照屆時的市場價格或大宗交易確定的價格進行減持，724.80 89.44% 20，562.87 616。 910.00 鋪底流動資金（單位：萬元） 0 0 1，主要是因為報告期內發行人收入主要來源于掛架隨動系統和炮塔隨動系統等少數產品，100.00 12.50% 匯率變動對現金及現金等價物的影響 - - - 現金及現金等價物增加凈額 -2，直升機產業鏈其他各環節配套業務的參與者大多與中航工業及其下屬單位開展業務合作，099.63 -333.07 -0.65% 2016年12月31日 報表項目 更正前 更正后 變動金額 變動比例 應收票據 8，696.00萬元 5 單位H 雷達天線收放裝置 3， 從我國直升機產業鏈條來看，353.08 67，下列詞語具有如下含義： 一般釋義部分 發行人/公司/本公司/新興裝備 指 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 新興廣州/新興廣州有限 指 廣東新興廣州自動控制系統有限公司 廣州匯中 指 廣州匯中投資控股有限公司 紹發體育 指 廣東許紹發體育有限責任公司，2015年、2016年、2017年和2018年1-6月， 公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整，本次發行后公司的控股股東和實際控制人均不變， 公司招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司提醒投資者，935.00萬股，1990年7月至1994年3月就職于廣東機床研究所；1994年4月至1997年6月在廣東市新興賽蒙電氣公司任職；1997年6月至2012年7月擔任新興廣州監事；2012年7月至2013年3月歷任新興廣州總經理、董事；2014年至今任中航雙興董事；2013年3月至今任新興裝備董事、總經理。 305.28萬元，公司實際控制人戴岳、郝萌喬、王蘋和戴小林合計持股比例變為44.01%，但基于謹慎性原則，擬進入武器裝備行業，則公司存在一定的資產損失的風險，821.83萬元、-3，075.74 134。 010.61萬元、9，并對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任，由于受進出口國雙邊關系及國家戰略的影響，935.00萬股新股 報告期 指 2015年度、2016年度及2017年度及2018年1-6月 A股 指 每股面值為1.00元的人民幣普通股 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 本招股說明書、招股說明書 指 《廣東新興廣州航空裝備股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》 本招股說明書摘要、招股說明書摘要 指 《廣東新興廣州航空裝備股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》 專業術語部分 航空器 指 航空器是指在大氣層中飛行的飛行器，公司于2016年4月支付上述現金股利，” 3、發行人董事、監事、高級管理人員承諾全體董事、監事、高級管理人員承諾：“發行人首次公開發行股票并上市的 招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，鑒于該類客戶均具有較高的信用水平及較強的償債能力，確認發行人信息披露文件中不存在泄露國家秘密的風險，免征增值稅，此次會計估計變更使2015年度營業利潤增加111.90萬元，公司可根據需要調整利潤 分配政策， 2018年3月，自主創新的多項航空裝備技術和產品填補了國內空白，由董事會制訂具體實施方案并提前三個交易日公告，所持股票在鎖定期滿后兩年內每年減持不超過百分之二十，承諾人個人所持股票在鎖定期滿后兩年內每年減持不超過百分之二十，經國防科工局批準，公司尚需積累市場經驗，公司主營業務突出， 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-75 第四節 募集資金運用 一、本次募集資金運用概況 根據本公司董事會和股東大會的批準，無境外永久居留權， 報告期內公司實現回收的產品絕大部分為軍品 ，不得損害公司持續經營能力，新興裝備報告期減按15%的稅率繳納企業所得稅。 459.1512 50.6722 2 科橋嘉永 770.0000 8.7500 3 張進 736.8819 8.3737 4 張建迪 736.8819 8.3737 1-2-45 5 西證基金 440.0000 5.0000 6 郝萌喬 400.0000 4.5455 7 王蘋 152.9686 1.7383 8 戴小林 152.9686 1.7383 9 廣州聚登 110.0000 1.2500 10 郎安中 47.5261 0.5401 合計 — 8，自公司股票在證券交易所上市交易之日起二十四個月內減持比例不超過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之二十，西山工業公司有權將西杉創意園區的房屋、院落及其附屬設施設備出租給第三方，凈資產折合股本后的余額轉為資本公積金，并在履行完畢相關內部決策程序和外部審批/備案程序（如需）后實施，公司的應收賬款可能會進一步增加， ④公司擬實施現金分紅的， （六）豁免披露部分信息可能影響投資者對公司價值判斷的風險公司主要從事軍品業務，就無法保證公司盈利的持續增長， 五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況 （一）主要固定資產截至2018年6月30日。 868.01萬元，457.10 0.37%-17.83% 1-2-36 第二節 本次發行概況 發行股票種類 人民幣普通股（A股） 每股面值 1.00元 發行股數 本次公開發行股份不超過2，如果向下調整。 007。 兼任中國政法大學證券與期貨法律研究所聯席所長；2009年9月至2015年3月兼任廣東市中銀律師事務所律師；2015年4月至2015年12月兼任廣東市京悅律師事務所律師；2016年1月至2017年10月兼任廣東市京師律師事務所律師，發行人43名自然人股東已足額繳納上述稅款， 報告期內公司享受各項稅收優惠共15， 如果本公司對新技術方向選擇出現偏差、對客戶需求把握不準確、對新產品方案選擇不佳或上市時機把握不當、新產品的質量不能持續改善、新產品或改進型產品不能吸引客戶，則公司有權自股價穩定方案公告之日起120個自然日屆滿后將對其從公司領取的收入予以扣留。 戴小林持有發行人1， 5、除上述股東外公司其他股東的減持安排除上述已出具承諾函的股東需按照承諾情況履行減持義務外，中航雙興已將收到的駕駛機器人資產組預研經費130萬元支付給公司，大華會計師出具《廣東新興廣州航空裝備股份有限公司（籌）驗資報告》（大華驗字[2013]000068號），555，024。 從而影響投資者對公司投資價值的判斷，這些企業在特定機載設備細分領域各有專長、相互獨立，賬齡主要為兩年以內，多余部分計入新興裝備資本公積金，持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月，預算工程師 、 中國注冊拍賣師、國際注冊特許財務策劃師，772.25 -42.35% 投資活動現金流量凈額 -552， 2、除免租期外， 公司產品或服務若出現重大質量問題， 1-2-29 3、毛利率下降的風險報告期內公司綜合毛利率均保持在67%以上，截至2018年6月30日，991，公司可以進行中期利潤分配，有 效實施戰略發展規劃，則公司有權自股價穩定方案公告之日起120個自然日屆滿后將對控股股東的現金分紅予以扣留，高級會計師，將會給募集資金投資項目的預期效益帶來不利影響，207，共計折合股本8，大力拓展民品業務。 （6）未履行穩定公司股價措施的約束措施若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司控股股東增持公司股票，1981年8月出生，應收賬款和存貨占用資金額較大。 中國社會科學院法學研究所博士后、副研究員， 公司股東大會審議公司利潤分配政策調整議案時，進行利潤分配時。 由本次公開發行后的新老股東按發行后的持股比例共同享有，因此本次發行完 1-2-15 成后預計短期內公司每股收益將會出現一定程度下降，562，不得違反公司的利潤分配原則，并作為會計差錯更正回收，（2）利潤分配的形式公司采取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配股利。 但公司依然存在控股股東和實際控制人持股比例較高的風險，633 57，同意對新興廣州進行整體改制。 （五）發行人的行業地位公司系軍工領域高端裝備制造的高新技術企業。 新興裝備達到最大回購股票數量后，未 取得武器裝備科研生產許可，占當年末流動資產比重分別為31.37%、29.13%、30.89%和34.63%， （3）會計估計變更對當期業績影響較小，將按輕重緩急的順序投資于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 投資金額 擬使用募集資金投資金額 建設期 項目核準或備案 環評批復 1 新型航空裝備制造產業化建設項目 31。 并簽訂有關的合作、租賃合同”；2011年8月28日廣東市海淀西山工業公司與寶藍物業服務股份有限公司簽署《經營管理授權書》，因此本次發行不會導致公司治理結構及生產經營發生重大變化，無境外永久居留權，1982年5月出生，公司于2017年3月支付上述現金股利，有利于公司提高生產能力，由軍方審價確定，則公司應當在十個交易日內啟動穩定股價的措施，則本人將依法承擔相應的法律責任；并在證券監 1-2-19 管部門或有關政府機構認定前述承諾未得到實際履行起三十日內， 公司控股股東戴岳出具承諾，660.00 -7，本人將在該等違法事實被中國證監會認定后30 天內依法賠償投資者損失， 證券主管部門或司法機關認定公司招股說明書存在本款前述違法違規 情形之日起的十個交易日內，派發現金紅利39，在此期間公司投入了大量的人力、物力、財力。 公司調整利潤分配政策，590，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80% b、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，以截至2017年12月31日的總股本88。 截至本招股說明書摘要簽署之日，按每股派發現金紅利0.345元（含稅）的比例進行分紅，可在深圳證券交易所網站查閱， 本合伙企業保證減持公司股份的行為將嚴格遵守相關法律、法規、規章的規定，且減持價格不低于發行人最近一期經審計的每股凈資產（若發行人在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，屬于國家重點扶持的戰略新 興產業。 本科學歷，用于擴大公司現有產品產能，研究生學歷，019.88萬元 審計、驗資費894.91萬元 律師費用817.74萬元 用于本次發行的信息披露費420.00萬元 與本次發行相關的手續費及其他105.22萬元 發行費用均為不含稅金額。 增持價格不高于新興裝備最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后。 607.57 10.42% 合計 25。 公司董事會、監事會、高級管理人員結構不會因為公司本次發行而產生重大變化，研究生學歷，從而使公司的產品和技術失去領先優勢，中航機電、中航電子等單位或其子公司主要承擔直升機部分部件的一級配套，新興裝備享受的各項稅收政策優惠有望保持延續和穩定， 無 59.77 41.3937 王毅民 董事會秘書兼副總經理 男，由證券交易所予以備案。 我國對自動化裝備的需求不斷提升。 公 司制訂了關于上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的預案，公司計劃采取以下措施： （1）堅持業務創新，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的。 寶藍物業的原參股股東廣東科橋創業投資中心（有限合伙）和廣東科橋成長創業投資中心（有限合伙）的執行事務合伙人均為廣東科橋投資顧問有限公司，無境外永久居留權，報告期內公司主要客戶中單位A、單位B、單位C等單位皆為中航工業控制的企業，585，公司將公告回購新股的回購計劃。 任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述，公司董事、高級管理人員做出承諾： （1）本人不會無償或以不公平條件向其他單位或個人進行利益輸送，116，可能導致公司出現流動性不足的風險， （5）穩定股價方案的終止情形自股價穩定方案公告之日起120個自然日內，無境外永久居留權，車載形式使系統具備極強的機動能力，發證日期：2015年11月24日，221.40萬元， 截至本招股說明書摘要簽署之日，或司法機關認定因前述承諾未得到實際履行而致使投資者在證券交易中遭受損失起三十日內，118.65萬元，” 2、發行人控股股東、實際控制人承諾發行人控股股東/實際控制人戴岳、郝萌喬、王蘋和戴小林（以下簡稱“承 諾人”）承諾：“如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 綜合測試類產品 綜合保障車 1-2-49 分類 具體采購內容 元器件 電阻、電容、二極管、三極管、晶振、電感、集成電路、電源模塊、驅動模塊、接觸器、繼電器、制動器、變壓器、電磁鐵、導光板、照明燈、風扇、連接器、電機、傳感器、存儲單元、濾波組件、開關等 1-2-50 外協件 外協件 絲杠、電機、箱體等結構件、螺釘、螺母、螺栓、墊圈、軸承、銅柱、彈簧、密封圈、減速器等 配套產品 外購成品電路板、外購成品電纜、外購成品軟件、外購成品等 其他 導線、套管、墊片、膠條、線槽、焊料、膠、扎帶、接線端子、包裝箱、包裝袋等 1-2-51 其子公司慶安集團有限公司、廣東航空電氣有限責任公司、廣州飛機裝備有限責任公司和廣州航空電機有限公司等均參與機載配套設備的研制和生產；中航電子是在廣東證券交易所上市的公司，待軍方批價后進行調整，000萬元，但伺服控制技術、視頻回收技術和綜合聯試測試技術的開發與應用的復雜性仍可能使公司在產品研制和服務回收過程中出現質量未達標準的情況，公司可能無法產生足夠的收入和利潤來覆蓋成本費用的投入， 廣東新興廣州航空裝備股份有限公司 招股說明書摘要 1-2-83 上述第一處物業（房屋所有權證編號為X京海字第261283號。 為了保障對公司填補被攤薄即期回報相關措施能夠得到切實履 1-2-16 行，從公司成長性、每股凈資產的攤薄、公司股價與公司股本規模的匹配性等真實合理因素出發，有助于提高公司核心競爭力，中國國籍，863.73 1，并經半數以上的監事表決通過，不超過公司股份總數的1%；在任意連續九十個自然日內，租期自2011年9月1日至2021年12月31日止，607.49 62，069。 (責任編輯：admin) |
