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公司出資963。 （5）根據《企業會計準則第6號——無形資產》的規定，以技術提升產品競爭力和公司效益，是世界輸變電技術創新的領跑工程，0780 未知 中國銀行－易方達策略成長證券投資 未知2.88 12， 公司擬通過以下措施實現該目標： （1）精心實施1000KV特高壓研制工作： 特高壓交流試驗示范項目是舉世矚目的創新工程， 公司第一大股東能夠依法行使股東權利和履行股東義務。 225.51 610，實現凈利潤 911.08萬元，819，現任特變電工股份有限公司總經理、特變電工沈陽變壓器集團有限公司總經理；曾任特變電工衡陽變壓器有限公司總經理，806.8331.79 主營業務成本4，254.89萬元，規范公司運作，推進自主創新，927，2006年度實現主營業務收入37，436.99 增長了0.74個百分點 固定資產凈值 1，008 11，883 六、公司治理結構 (一)公司治理的情況 公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和中國證監會有關法律法規的要求。 現任特變電工股份有限公司進出口公司總經理。 確保所有股東有平等的機會獲得信息，948，注冊資本9，如行業發展方向、發展規模、技術水平、設備水平與選型等方面的政策指導的變化可能對公司的生產經營造成影響，145.2774。 公司在結構調整、技術創新、股權分置改革、企業文化建設等方面均取得了較好的成績，提高行業影響力 繼續做好高新技術的引進、消化、吸收工作， （二）對公司未來發展的展望 1、行業的發展趨勢 公司所處輸變電行業與國家電力建設、基礎設施建設有著密切的聯系，現任中國電工技術學會副會長；曾任國家電網公司顧問，128。 176股為基數向2004年9月29日股權登記日登記在冊的股東配售股份，456.49元，846 -1，387。 訂單大幅增加所致。 675 2008年5月8日1，公司全體董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，注冊資本44，819，與高級管理人員簽定目標責任書，公司的產品采取以銷定產的方式進行排產，037，093，到2020年前后，242，779， 6、績效評價與激勵約束機制：公司建立了有效的激勵機制、約束機制和選拔聘任機制，288，不存在積壓情況， (5)李邊區。 798 138，凈利潤較去年同期增長，905。 692，234，941，306，在認定套期關系高度有效時采用套期保值會計處理，951.4215.89 1，151 -3，共計轉增38。 735 6，308，公司目前按現行制度計入資本公積和專項應付款的政府補助， （5）新疆新能源股份有限公司，實現凈利潤9，755，凈資產47，現任特變電工股份有限公司總經濟師；曾任特變電工股份有限公司投資發展部部長，減少系利潤分配及提取盈余公積金所致； 6、擬分配現金股利增加是公司五屆四次董事會提出利潤分配預案， (13)敬忠。 745 288，888.8萬元 成立日期：2003年1月27日 主要經營業務或管理活動：除國家禁止或限制投資領域以外其他行業的投資；投資咨詢服 務；銷售金屬材料（專項除外）、機械電子設備、建筑材料、經濟信息咨詢服務（國家有專項 規定和禁止經營的除外） (2) 自然人實際控制人情況 實際控制人姓名：張新 國籍：中國 是否取得其他國家或地區居留權:無 最近五年內職務：2002年1月－3月任本公司董事長兼總經理；2002年3月至今任本公 司董事長 (3) 控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更，481，現任新疆天陽律師事務所律師，377，公司總股本變更為427，大力實施走出去戰略，441 -28，785 67.47 三、股份總數388，500萬元。 加快國際化戰略的實施，608.00-457，并以此為依據，441 -28，976股。 該公司主營變壓器、電抗器的設計、制造、維修服務等，按照總股本427，638.71萬元。 377，000.0011.43469，上述增資已經公司2006年第六次臨時董事會審議通過，275，928.7721.40% 現金流量凈額-233。 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 截止2006年12月31日。 公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議通過了《特變電工股份有限公司資本公積金轉增股本及股權分置改革方案》。 049人民幣普通股 交通銀行－匯豐晉信龍騰股票型開放式證券投資基金4，628.50 下降了0.70個百分點 在建工程189，將影響母公司投資收益。 643 -45。 486.6890，公司2006年度每股收益為0.557元/股，2006年度，863.202.72% 東部2，232，945 18，652，628，210，000 上海宏聯創業投資有限公司其他8.85 37。 現任上海電纜研究所高級顧問；曾任上海電纜研究所副所長兼總工程師，070 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 公司無戰略投資者或一般法人參與配售新股約定持股期限的情況 2、控股股東及實際控制人簡介 (1) 法人控股股東情況 控股股東名稱：新疆天山電氣有限公司 法人代表：陳偉林 注冊資本：8，410.2743.1686，向家壩、溪洛渡等一批國家重點大型水電工程、1000kV交流輸變電、±800kV直流輸電、嶺澳二期及紅沿河核電等一大批國家重大項目工程將相繼啟動并陸續開工。 （3）運用多種金融工具降低財務風險 2006年公司加強了與政策性銀行的長期貸款業務合作，512， 3、上述差異影響事項可能因財政部對新會計準則的進一步解釋而進行調整。 534.694.84 -138。 國家電網公司“十一五”期間電網投資總額約為9000億元左右，由此增加了2007年1月1日股東權益532。 2006年度。 凈利潤較上年同期下降，372.84 71，795.09-3.12% 中部1，838.6134.05% 現金流出總額7，527，形成全國統一電網，516.042。 公司截止2006年12月31日同一控制下企業合并形成的長期股權投資借方差額為7，是由于投資性現金流入增加及投資性現金流出減少所致，225.51 現金及現金等價物凈增加額124，公司嚴格按照《公司章程》所規定的董事選聘程序完成了換屆選舉，為保持財務政策的一致性。 減少是因為公司報告期內實施了2005年度利潤分配方案，415 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 4 新疆維吾爾自治區投資公司12，預計到2010年，456.49元，281.18-15.27% 現金流量凈額-153， 2006年公司成功簽訂了合同總價3.4億美元的“塔吉克斯坦220-500kV高壓輸變電成套工程”。 較上年同期增長79.85%，200， 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位:股 持有的有限 有限售條件股份可上市交易情況限售條件 序有限售條件股東名稱售條件股份 號可上市交易時間 新增可上市交 數量易股份數量 1 新疆天山電氣有限公司55，參股公司貢獻的投資收益2，979.02 39，441 -28，840.82萬元，總資產134，019，487， （2)報告期，報告期內。 授權獨立董事余云龍先生代為行使表決權，350 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 新疆獨山子天利高新技術股份有1，總資產22，320。 800股于2004年10月29日在上海證券交易所掛牌交易，045 股改獲得對 21.05 理日價 雷霆董事男 42 2006年6月30日 2009年6月3000019.20 日 陳偉林 董事男 47 2006年6月30日 2009年6月301，從而影響公司的經濟效益，800股，966 165，會議審議通過了以下議案： 特變電工股份有限公司資本公積金轉增股本及股權分置改革方案， 員工的結構如下： 1、專業構成情況 專業類別人數 生產人員5，017，391.3533.81 主營業務利潤1，214， (8) 周小謙，324.4581，即“提供給客戶產品質量缺陷為零”的“卓越質量工程”、“按期、按時交貨無拖期”的“卓越信用工程”以及“及時、周到無投訴” 的“卓越售后服務工程”，公司實現了主營業務收入591，該公司主營機電設備、變壓器、金屬波紋板材制造等， （3）少數股東權益 公司2006年12月31日按現行會計準則編制的合并會計報表中少數股東權益為532，027，417，凈資產12。 553。 249，986人民幣普通股 中國建設銀行－上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金5，維護投資者的合法權益， 4、董事與董事會：報告期，實現了十一五的良好開局，該公司主營鋁及鋁制品的生產銷售、炭素的生產銷售，950，現任特變電工股份有限公司董事長；曾任特變電工股份有限公司董事長兼總經理，強化財務預算的事前控制功能： 科學的編制2007年財務預算及分解預算，現任特變電工股份有限公司副總經理；曾任特變電工沈陽變壓器集團有限公司技術中心主任助理、特變電工沈陽變壓器集團有限公司總經辦主任，公司出資62，公司資產和負債帳面價值與計稅基礎存在差異的， (4) 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖中，905。 948，808.34-16.37% 二、投資活動 現金流入總額282。 (17)李建華，820.09463，097.7210.89% 現金流出總額2，165。 將影響公司的利潤和股東權益，674，815，947.000 39，完成了智能型在線測溫高壓電纜、220kV2000mm2大截面交聯電纜、彈性體電纜等新產品的研制，公司所得稅較上年同期減少49.94%， (3)雷霆，曾任昌吉電業局財務科長、總會計師。 (6)米長印，公司的獨立董事未對公司有關事項提出異議，581.34 補貼收入5，807，652。 公司嚴格按照《公司章程》所規定的監事選聘程序完成了換屆選舉，798 138，618 股改獲得對 19.38 日價 蔡文華 監事女 64 2006年6月30日 2009年6月300000 日 陳星監事男 37 2006年6月30日 2009年6月3043，伴隨旺盛的市場需求及國家產業政策支持帶來的歷史性發展機遇，269，獲得所得稅抵免所致； （5）報告期，是由于公司本年銀行貸款日均余額比上年有較大增長。 846 2008年5月8日6，獨立董事周小謙先生因工作原故。 124。 872，2006年度，對符合資本化條件的一般借款所發生的利息費用予以資本化， 公司治理的實際情況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件基本不存在差異，095.48125，不斷完善公司法人治理結構， 3、控股股東與上市公司的關系：公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立規范運作，835，030.2739.86% 現金流量凈額510，董事會人員結構和專業結構合理，無任職期限；公司董事王學斌在公司股東單位新疆維吾爾自治區投資公司任職， 股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響公司于2006年4月24日實施了資本公積金轉增股本方案，該項計入股東權益，2006年度，416 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 股份變動的批準情況：2006年4月17日， (12)魏玉貴，807，468.230 216。 445，現任特變電工股份有限公司監事會主席、黨委書記，打造世界級輸變電品牌，不存在與控股股東合署辦公的情況。 416股；公司實施股權分置改革。 199，327，794，要繼續深化全面質量管理，582， （4）根據《企業會計準則第17號——借款費用》的規定，484.44 營業外收支凈額-2。 是由于公司主營業務收入增加及預收帳款增加所致；經營性現金流出總額比上年同期增長39.86%，在滿足條件時可以資本化確認為無形資產。 186 中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股 未知4.51 19，監事會換屆 林魯凡監事任期屆滿，754人民幣普通股 中國建設銀行－信誠精萃成長股票型證券投資基金5。 不再提取公益金。 7540 未知 上海鼎豐科技發展有限公司其他1.45 6，403，2006年實現凈利潤7，415 全國社?；鹨涣憔沤M合未知4.12 17。 952.68萬元，325， [年報]特變電工2006年年度報告 時間：2007年03月01日 12:02:57nbsp; 特變電工股份有限公司2006年年度報告 一、重要提示 1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，各次會議均符合《公司法》、《公司章程》的規定，421。 503，447 股改獲得對9.92 日價 李建華 副總經理 男 36 2006年6月30日 2009年6月3000020.62 日 尤智才 總會計師 男 51 2006年6月30日 2009年6月3000015.99 日 許國平 總經濟師 男 44 2006年6月30日 2009年6月3000013.64 日 郭俊香 董事會秘 女 35 2006年6月30日 2009年6月3000015.41 書日 合計// ///125， (7)王學斌，調整貸款結構；積極推進發行6億元短期融資券業務，凈資產64，無限售條件流通股股份288， 1、股權分置改革：公司嚴格按照中國證監會、上海證券交易所以及中國證券登記結算有限公司的相關規定，以誠信、勤勉、盡責的態度履行職責。 646，425。 819，資產獨立完整。 923。 為公司的生產經營和技術研發提供及時、準確的政策信息； 同時，713.58 106，945人民幣普通股 全國社?；鹨涣憔沤M合17，427.5442，公司將以提高產品的安全性和可靠性為中心。 878，203，342.59 經營活動產生的現金流量凈額510，199，539.52 1，261，019，562.3422.27 財務費用159，019，652， 轉(二) 中財網 。 933， 5、財務方面：公司設立了獨立的財務部門，646， (2)葉軍，261，857。 七、股東大會情況簡介 (一)年度股東大會情況 1、公司于2006年6月30日召開2005年度股東大會，469股為基數按10：1的比例向全體股東實施資本公積金轉增及股改費用沖減資本公積金所致； 3、報告期，凈資產21，947股，051 中專1，030.76 股東權益（不含少數股東權益）1，監事會換屆 羅軍副總經理任期屆滿 鐵斌副總經理任期屆滿 報告期內，確保全體股東、特別是中小股東享有平等地位，獨立在銀行開設帳戶，000萬元，469 100.00 0 0 38，配股完成后公司總股本為298。 此預案尚需公司股東大會審議通過后實施，360.52元，凈資產39，366.20 11.742.412.45 減少0.03個百分點 注： 報告期， (15)蔡文華，796， 對策：發揮集團規模優勢，040， （2）提高產品質量、實施精品工程： 2007年公司繼續深化“三個卓越”打造精品工程，上述股權轉讓已經公司四屆十二次董事會審議通過，659.71826，819，將影響公司的利潤和股東權益，652，819，469股為基數按10：1的比例實施資本公積金轉增股本所致； 2、報告期，469股為基數，089人民幣普通股 中國銀行－易方達策略成長二號混合型證券投資基金5，151 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 5 上海鼎豐科技發展有限公司6，240，即對期貨合同的公允價值變動計入所有者權益（資本公積），公司在職員工為9。 403。 350 2008年5月8日2，819，上述股份按照《上海證券交易所股票上市規則》3.1.6條予以鎖定，委托董事張新出席會議并行使表決權；董事葉軍因工作原因未能親自出席董事會會議，國家重大項目工程和現款現貨銷售等的調整力度。 公司前任獨立董事對新任董事候選人、獨立董事侯選人提名發表了獨立意見，總會計師尤智才先生， （2）技術創新方面 2006年公司開展了國家特高壓交流用百萬伏級變壓器、1700kV試驗變壓器、±800kV直流換流變壓器及750kV變壓器等重大新產品的開發研究；完成國內首臺500kV可控電抗器、首臺±500kV直流換流變壓器的自主開發和制造，337。 135。 已完成工商變更備案登記工作，091，以全面提高公司的生產能力、工藝及裝備水平，463.27 174， 公司根據新修訂的《公司章程》對《監事會議事規則》進行了修訂，“十一五”年均增長9.6%，373.93 1，LTD 公司英文名稱縮寫：TBEA 2、 公司法定代表人：張新 3、 公司董事會秘書：郭俊香 電話：0994－2724766傳真：0994－2723615 E-mail：gjx550003@163.com 聯系地址：新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號 公司證券事務代表：焦海華 電話：0994－2724766傳真：0994－2723615 E-mail：jhh_008@sohu.com 聯系地址：新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號 4、 公司注冊地址：新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號 公司辦公地址：新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號 郵政編碼：831100 公司國際互聯網網址： 公司電子信箱：tbeastock@tbea.com.cn 5、 公司信息披露報紙名稱：上海證券報、中國證券報、證券時報 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址： 公司年度報告備置地點：上海證券交易所、本公司證券投資部 6、 公司A股上市交易所：上海證券交易所 公司A股簡稱：特變電工公司A股代碼：600089 7、 其他有關資料 公司首次注冊登記日期：1993年2月26日 公司首次注冊登記地點：新疆維吾爾自治區昌吉市北京北路88號 公司變更注冊登記日期：2006年8月4日 公司變更注冊登記地點：新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號 公司法人營業執照注冊號：6500001000795 公司稅務登記號碼：652301299201121 公司聘請的境內會計師事務所名稱：北京五洲聯合會計師事務所公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市解放北路30號 三、主要財務數據和指標 (一)本報告期主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 項目金額 利潤總額296，269 6，064，712 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 9 限責任公司 10 新疆中小企業服務中心551，498 前十名股東持股情況 持有有限售 股東 持股比質押或凍結 股東名稱持股總數 年度內增減 條件股份數 性質 例(%)的股份數量 量 質押 新疆天山電氣有限公司其他 13.10 55， 2、公司主營業務及其經營情況 （1）主營業務分行業、產品情況表 單位:元 幣種:人民幣 主營業務 主營業務 主營業 收入比上 成本比上 主營業務利潤率比 分產品主營業務收入主營業務成本 務利潤 年增減 年增減上年增減(%) 率(%) (%)(%) 變壓器3，按照目前電源裝機在建規模和合理的開工計劃，每股凈資產為3.63元，主要是由于該公司完成技術改造項目生產能力增加所致， （2）特變電工衡陽變壓器有限公司，其中東部地區增長104.21%，365，對公司董事會的科學決策、促進公司的良性發展起到了積極的作用，587。 507.05 6。 887 1，把工作的重點放在提高訂單質量、提升經營效益和保障可持續發展的能力上， 6、報告期。 公司在《上海證券報》上刊登了《特變電工股份有限公司資本公積金轉增股本實施公告》，550 37，129.58 利潤總額296，已完成工商變更備案登記工作，將變更為區分與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助后，622.19萬元， (20)郭俊香， 3、北京五洲聯合會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告，200，實現凈利潤8.26萬元，151 中國工商銀行－科翔證券投資基金未知1.90 8，是由于公司投資收益及利潤總額增加所致，141，274，128。 加大了外援成套項目工程，800 2004年10月29日 39， 5、報告期公司現金流量構成情況說明 單位:元 幣種:人民幣 項目2006年度2005年度增減比例 一、經營活動 現金流入總額7，138 股改獲得對 49.72 日價 葉軍董事總經 男 41 2006年6月30日 2009年6月3035，該公司主營銅、鋁材料加工及銷售；電線、電纜的制造與銷售等。 950，915，新疆眾和實現銷售收入77，820 2009年5月8日55，166，公司因計提壞賬準備、存貨跌價準備、長期投資減值準備、固定資產減值準備、無形資產減值準備等因素影響。 從2006年1月1日起。 詳細內容見”七、股東大會情況簡介中（一）年度股東大會情況”，現任新疆天山電氣有限公司董事長兼總經理，815.23萬元，加快高素質的員工隊伍建設，公司將現行制度下福利費按應付工資的14%列支變更為按實際發生額列支。 與去年同期相比分別增長31.79%、23.04%、26.25%、72.45%。 668， 在其他單位任職情況 擔任的職是否領取 姓名其他單位名稱任期起始日期任期終止日期 務報酬津貼 陳盈如 烏魯木齊水務（集團）有限公司 獨立董事 2005年10月28日 2008年10月28日 否 陳盈如 新疆八一鋼鐵股份有限公司獨立董事 2006年9月14日 2009年9月14日 是 陳盈如 新疆伊力特實業股份有限公司 獨立董事 2005年11月11日 2008年11月11日 是 (三)董事、監事、高級管理人員報酬情況 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序:2003年2月18日召開三屆十次董事會審議通過《新疆特變電工股份有限公司高管人員年度薪酬管理與考核辦法》，492，622.20萬元，859。 235，對公司高級管理人員的業績進行考核，124， 2、執行新會計準則后，635.745。 實現原材料聯合招標、統一采購， (19)許國平，公司未履約訂單為 91.56億元，促進跨區聯網。 樹立員工的精品意識，095，319。 需承擔費用的離退休職工為49人， 二、公司基本情況簡介 1、 公司法定中文名稱：特變電工股份有限公司 公司法定中文名稱縮寫：特變電工 公司英文名稱：TBEA CO.，歸屬于少數股東的權益增加1。 785股。 努力實現又好又快地發展，決議公告刊登在2006年4月19日的中國證券報、上海證券報、證券時報， 7、相關利益者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、供應商、銷售商等其他利益相關者的合法權益，615， 2、公司未來的發展機遇、挑戰和新年度經營計劃 國家已經把加快電網建設和提高電網的等級作為未來一段時間國內電力建設的重要工作。 133.11 營業外支出-3，嚴格執行《信息披露管理制度》。 678.58514，429 43.22 0 0 16，852，主營業務利潤101，297，現任新疆維吾爾自治區投資公司黨總支書記、董事長；曾任自治區國資委監事會工作處處長，923，217，244.31元，安裝及銷售等。 820 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 2 上海宏聯創業投資有限公司37，向全體股東每10股派1元（含稅）現金，公司的獨立董事勤勉盡責，董事會換屆 朱英浩獨立董事任期屆滿，451.0966.52% 三、籌資活動 現金流入總額2，將影響公司的利潤和股東權益，892，199，616.91 4，696.69 28，且均未在股東單位擔任除董事、監事之外的重要職務，注冊資本30，1000KV變壓器和電抗器研制任務，503股，039，659.71 其他業務利潤26， 五、董事、監事和高級管理人員 (一)董事、監事、高級管理人員情況 單位:股 幣種:人民幣 報告期 內從公 性 年年初持 年末持 股份增司領取 姓名職務別 齡 任期起始日期任期終止日期股數股數減數變動原因 的報酬 總額 (萬元) 稅前 張新董事長男 44 2006年6月30日 2009年6月3039，059， （7）投資收益對公司凈利潤影響達到10%以上的參股公司的經營情況及業績新疆眾和股份有限公司，陳偉林是通過信托關系受托持有戰略儲備股權和直接持有其個人股權，079， 2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：按照董事會審議通過的《新疆特變電工股份有限公司高管人員年度薪酬管理與考核辦法》執行。 758， （6）特變電工新疆電工材料有限公司，流通股配股部分39， 4、機構方面：公司設立了完全獨立于控股股東的組織機構，000人民幣普通股 公司前十名無限售條件的股東中中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金、中國建設銀行－上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金同由上投摩根基金管理有限公司管理； 全國社?；鹨涣憔沤M合、中國銀行－易方達策略成長證券投資基金、中國工商銀行－科翔證 上述股東關聯 券投資基金、交通銀行－科瑞證券投資基金、中國銀行－易方達策略成長二號混合型證券投資 關系或一致行 基金同由易方達基金管理有限公司管理。 548，044， 股份變動的過戶情況：2006年4月20日，法定公益金減少系本公司及控股子公司根據“財政部關于《公司法》施行后有關企業財務處理問題的通知”，保證廣大投資者的知情權，現任昌吉電業局副局長兼昌吉電力實業總公司總經理，096.6526.25 186，019，279。 公司將現行采用的應付稅款法變更為資產負債表債務法核算，807，914，971， （3）特變電工山東魯能泰山電纜有限公司，239人，392 銷售人員911 技術人員1，現任特變電工股份有限公司總會計師、上海宏聯創業投資有限公司董事長， 成都銷毀公司 ，276。 397.94萬元，199，未親自出席公司召開的五屆一次董事會，779，947股，938.0226.06 管理費用271，643 -45， (二)獨立董事履行職責情況 1、獨立董事參加董事會的出席情況 獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 備注 黃崇祺7700 朱英浩7610 王元7520 楊淑娥7520 周小謙9810 余云龍9900 孫衛紅9900 陳盈如9900 報告期公司獨立董事楊淑娥女士因出國原因。 4、公司董事長張新先生， (五)公司員工情況 截止報告期末，配股價格為8.18元。 (18)尤智才，公司將現行政策下對控股子公司采用權益法核算變更為成本法核算， 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，415 -3，036，419，923，441股對價；上述股份變動過戶已完成，現任特變電工股份有限公司新疆變壓器廠廠長，486.6872.4595，626，將增加2007年1月1日留存收益11，取得了較好成績，145.15 處置固定資產收益1，021，760。 976.0514.81 1。 889.07元，846 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 6 新疆巴州自力工貿有限責任公司 2，382，109，新能源，263.58 每股經營活動產生的現金流量凈額1.201.57-23.570.76 2006年末2005年末本年末比上年末增減(%)2004年末 總資產7，666，－）本次變動后 發 數量比例 行 送 公積金轉股 其他小計數量比例 (%) 新 股(%) 股 一、有限售條件股份 1、國家持股00 0 000000 2、國有法人持股00 0 000000 3、其他內資持股167，盈余公積增加系公司按本年度凈利潤10%計提盈余公積所致； 4、報告期。 631 32.53 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股220，已于2007年1月完成了3億元短期融資券的發行工作，可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司財務狀況和經營 成果的影響情況 （1）根據《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定，此外，實現匯率的鎖定，222.8750，785 67.47 2、境內上市的外資股00 0 000000 3、境外上市的外資股00 0 000000 4、其他00 0 000000 無限售條件流通股份合計 220，符合法律法規的規定，469，提升公司自主研發能力，所有的庫存產品都是訂單產品，785股中董事、監事、高級管理人員持有165，908，同時公司在變壓器領域的市場開拓能力及品牌優勢顯現。 （3）主要供應商、客戶情況 單位:元 幣種:人民幣 前五名供應商采購金額合計 1，已完成工商變更備案登記工作，004，報告期公司共召開三次股東大會，600.00 下降了9.05個百分點 長期借款1，截至2006年12月31日，項目中標率提高所致，360.52元，積極認真的參加公司董事會，提高員工隊伍的素質 2006年公司開展各類培訓5881人次，947股。 327.9020.65 1，817。 268， (三)公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況1、業務方面：公司在業務方面獨立于控股股東，為把握市場機遇，098.108.83 6。 745 288，300.0020.13 -547，實現凈利潤1，963 47，039，485.42萬元，公司部分董事、監事擔任公司控股子公司或分公司總經理， （1）結構調整取得顯著成效 2006年公司堅定不移地走質量效益型發展道路，416.00 687，是由于公司按國家有關政策規定，652，348。 及時進行前瞻性生產經營策略和產品開發策略調整，新材料系列產品和環境設備的研制，420.36萬元，公司實施資本公積金轉增股本，200，790，目前“西電東送、南北互供、全國聯網”已成為國家電網建設戰略的重點，報酬與公司經營業績相掛鉤，公司無會計政策、會計估計變更或重大會計差錯。 387， （3)報告期，819，274，占總股本的67.47%， （4）天津市特變電工變壓器有限公司，由于子公司計提壞賬準備等各項減值準備產生的遞延所得稅資產中歸屬于少數股東權益1，加強區域聯網結構，資本公積金轉增后股份總數增加至427。 公司投資收益較上年同期增長208.19%，在結構調整方面，869.283.3875，889.07元，保護廣大投資者利益，236.51 下降了2.27 個百分點 短期借款818。 000萬元，614，345.56元，275，258，216，240，對地鐵用環保電力電纜、超高壓輸電線路用擴徑導線、油田專用電纜等一批新產品進行有效的市場推廣，796。 加強全員質量培訓；要提高質量要求的標準。 796.69 注： 1、報告期。 實現凈利潤8，471.45元，410 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 2009年5月8日93，304 45，對于研究開發項目開發階段的支出， 3、不在公司領取報酬津貼的董事監事情況 不在公司領取報酬津貼的董事、監事的姓名是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬津貼 陳偉林是 米長印是 王學斌是 敬忠是 蔡文華是 (四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名擔任的職務離任原因永壽福董事任期屆滿，加大國際成套項目工程、安裝調試等服務領域的開拓力度，無疑對處在電網建設重點環節中的輸變電制造企業帶來了新的經濟增長點和更長久的市場需求，352，2006年度實現主營業務收入96，占總股本的32.53%，公司大部分生產設備處于滿負荷運轉狀態，會議審議通過了以下議案： 公司發行短期融資券的議案，764，017。 毛利率下降所致，377，528，330 大專2，公司變壓器產品主營業務收入比去年同期增長47.66%，公司股本增加38。 該董事、監事報酬按其與公司或控股子公司董事會簽訂的經濟目標責任書執行，520 51，注冊資本36，掌握行業技術標準及產業政策發展動態，429 43.22 0 0 16，300，2007年公司將在保持產品制造規模穩定增長的同時，208，參股公司新疆天池能源有限責任公司增資擴股股本溢價，078人民幣普通股 中國銀行－易方達策略成長證券投資基金12，授權獨立董事黃崇祺先生代為行使表決權；獨立董事王元先生因工作原因，授權獨立董事朱英浩先生代為行使表決權，692。 495.94萬元，807。 000.00 增長了5.42個百分點 4、報告期公司主要財務數據同比發生重大變化的說明 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱2006年度2005年度增減金額增減比例% 主營業務收入5，272， 2、股票發行與上市情況 (1) 前三年歷次股票發行情況 單位:股 幣種:人民幣 發行價獲準上市交 交易終 種類發行日期發行數量上市日期 格（元）易數量止日期 人民幣普通股 2004年9月29日8.18 39。 900，291.72萬元，將與收益相關的政府補助直接計入當期損益；將與資產相關的政府補助計入遞延收益并分期計入收益，046，796，530，2006年度實現主營業務收入150，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司財務狀況 和經營成果的影響情況 1、關于2007年1月1日新準則首次執行日現行會計準則和新會計準則股東權益差異的分 析 （1）同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額 根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》的規定，730.00元對天津市特變電工變壓器有限公司增資，資產獨立登記、建帳、核算、管理。 通過網絡、電話以及現場投資者交流會等多種形式拓寬與投資者的溝通渠道，275，董事會換屆 楊淑娥獨立董事任期屆滿，公司與第一大股東在人員、資產、財務、機構和業務方面做到“五分開”，資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額為11，070 2008年5月8日551。 是由于報告期公司以總股本388，公司以2005年12月31日的總股本388，375.95 轉讓股權收益43，280，國家電網特高壓骨干網架將基本形成，2006年度實現主營業務收入148，095.48 42，478.85 投資收益74，全體非流通股股東向股權登記日登記在冊的全體流通股股東共計支付45。 306.274.12229。 923，416股攤薄計算的公司2005年度每股收益為0.294元，再轉出調整采購成本，052.66萬元，304 45，048.12190，是由于增值稅返還及毛利率增加所致，凈資產2，完善現代企業制度，434.70 3，426，796.69 1，652，358.47208.19 所得稅37，未來電力電纜平均增長速度將可達到15%，要持續地對套期有效性做評價，同時公司加大國際市場的開拓力度。 面對主要原材料價格大幅波動及人民幣匯率浮動等帶來的經營風險和挑戰，142.66 每股收益0.5070.32356.970.319 最新每股收益 凈資產收益率（%）12.068.10增加3.96個百分點6.87 扣除非經常性損益的凈利潤為基礎9.777.91增加1.86個百分點6.21 計算的凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后凈利潤為基礎10.668.51增加2.15個百分點7.84 計算的加權平均凈資產收益率（%） 經營活動產生的現金流量凈額510， (四)高級管理人員的考評及激勵情況 公司建立了責權利相適應的激勵約束機制，616.9131.79% 注： 報告期公司主營業務收入增長31.79%。 244，658 12，資本公積金轉增后股份總數增加至427，812.65萬元，預計到2020年，資本公積金增加主要系本公司控股子公司特變電工山東魯能泰山電纜有限公司、特變電工沈陽變壓器集團有限公司、新疆新能源股份有限公司獲得財政貼息資金，注冊資本6，487，并根據中國證監會發布的《上市公司章程指引》修訂了《公司章程》，實現了公司在利用中國政府外援貸款項目領域里零的突破，注冊資本1，000人民幣普通股 中國工商銀行－科翔證券投資基金8，董事會換屆 朱恩禮監事任期屆滿。 829.792，095.48 125，950，073.8036.58 投資收益74。 225.51610，712， (二)在股東單位任職情況 是否 領取 姓名股東單位名稱擔任的職務任期起始日期任期終止日期 報酬 津貼 米長印 昌吉市電力實業總公司總經理是 王學斌 新疆維吾爾自治區投資公司 黨總支書記、董事長是 敬忠 新疆維吾爾自治區投資公司 企管部副主任是 陳偉林 新疆天山電氣有限公司董事長、總經理2005年12月26日 2008年12月26日 是 張新 新疆天山電氣有限公司董事2005年12月26日 2008年12月26日 否 葉軍 新疆天山電氣有限公司董事2005年12月26日 2008年12月26日 否 孫健 新疆天山電氣有限公司董事2005年12月26日 2008年12月26日 否 李邊區 新疆天山電氣有限公司監事2005年12月26日 2008年12月26日 否 張新 上海宏聯創業投資有限公司 董事2006年12月28日 2009年12月28日 否 葉軍 上海宏聯創業投資有限公司 董事2006年12月28日 2009年12月28日 否 李邊區 上海宏聯創業投資有限公司 董事2006年12月28日 2009年12月28日 否 尤智才 上海宏聯創業投資有限公司 董事長2006年12月28日 2009年12月28日 否 郭俊香 上海宏聯創業投資有限公司 董事2006年12月28日 2009年12月28日 否 陳偉林 上海宏聯創業投資有限公司 董事2006年12月28日 2009年12月28日 否 陳星 上海宏聯創業投資有限公司 監事2006年12月28日 2009年12月28日 否 孫健 上海宏聯創業投資有限公司 監事2006年12月28日 2009年12月28日 否 公司董事米長印在公司股東單位昌吉市電力實業總公司任職，027，070.5856，819，675 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 7 限公司 新疆天山石化物資集團有限責任1，608， 2、非募集資金項目情況 （1)報告期，與供應商建立長期合作伙伴關系。 728.91萬元，特高壓并聯電抗器“十一五”國債專項技術改造項目、750~1000千伏特高壓輸電線路用導線技術改造項目、電氣化鐵路牽引變壓器技術改造項目及收購新疆國際信托投資有限公司持有的特變電工沈陽變壓器集團有限公司8000萬元股權，同時長期貸款比重增加、人民銀行兩次調高基準利率所致； （3）報告期，151 2008年5月8日12，076。 561，240，根據對產業政策變化趨勢的判斷。 579.78 占采購總額比重（%）27.57 前五名銷售客戶銷售金額合計763，124，492，實現凈利潤21，259。 487，根據新會計準則。 291.72萬元，068.05萬元。 034，133。 公司凈利潤較上年同期增長72.45%，433，895.91萬元，040 56.78 0 0 22，公司監事本著對股東負責的態度認真履行職責，914。 (11)孫衛紅，203，103，委托董事張新出席會議并行使表決權。 以2006年12月31日總股本為基數，895.46 合并價差攤銷-1，全國裝機容量達到8.14億千瓦。 441 67，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，063。 2007年公司力爭實現主營業務收入72億元（合并報表），270，474，是由于公司壓縮銀行貸款、分配現金股利及償還利息增加導致籌資性現金流出增加所致，2006年度實現主營業務收入16，000.0016.85775，950，626.92 扣除非經常性損益的凈利潤175，2007年以及后續幾年內公司所處的電力設備行業仍將出現較好的增長和較大的發展空間， 公司控股子公司特變電工沈陽變壓器集團有限公司及特變電工衡陽變壓器有限公司在報告期主營業務收入、凈利潤有較大幅增長，694.82萬元。 2、人員方面：公司與第一大股東新疆天山電氣有限公司在勞動、人事及工資管理等方面是獨立的，322，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況，推動公司切實轉入科學發展的軌道，將影響公司的利潤和股東權益，846 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類 中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金19，798 138， (2) 公司股份總數及結構的變動情況 報告期內，227.28元受讓新疆國際信托投資有限責任公司持有的新疆眾和股份有限公司800萬股股份，931.26 (二)扣除非經常性損益項目和金額 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目（稅后）金額 處置固定資產損失-2。 主要是電力設備行業需求旺盛。 實現凈利潤7，審議通過了以下議案：1、公司2005年度董事會工作報告；2、公司2005年度監事會工作報告；3、公司2005年度財務決算報告；4、公司2005年度利潤分配方案；5、公司2005年度報告及年度報告摘要；6、公司2006年度聘任會計師事務所及其報酬的議案；7、選舉第五屆董事會成員；8、選舉第五屆監事會成員；9、公司章程； 10、股東大會議事規則；11、董事會議事規則；12、監事會議事規則，282，700.0011.08 1，550， 8、信息披露與透明度：公司牢固樹立誠信意識，819，796.2019.54199。 377，561，線纜方面。 屆時將會實現跨區輸送容量2億千瓦以上。 非流通股股東共計向流通股股東支付45，941，600， （5）加快自主創新步伐，851，著力實施精品工程，公司董事會及監事會進行了換屆選舉，927，沈變公司實現銷售收入150，580，制定了《高級管理人員年度薪酬管理與考核辦法》。 810.0831.79 3，631 32.53 境內自然人持股00 0 000000 4、外資持股00 0 000000 其中： 境外法人持股00 0 000000 境外自然人持股00 0 000000 有限售條件股份合計167，652，155.73 42，200，263，3550 未知 交通銀行－科瑞證券投資基金未知1.54 6，董事會換屆黃崇祺獨立董事任期屆滿，097，507.00 主營業務利潤1，研制開發了礦用隔爆變壓器和帶填料澆注式變壓器系列特種產品，098，精益求精地做好特高壓產品的研制工作， （4）加強全員培訓，2006年度實現主營業務收入16，未分配利潤增加系本年度凈利潤增加，其中歸屬于母公司的所有者權益增加10。 7、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析 （1）特變電工沈陽變壓器集團有限公司，800， （8）根據《企業會計準則第11號——股份支付》的規定，董事會換屆 王元獨立董事任期屆滿，以保持并鞏固公司在輸變電設備制造領域的領先地位。 948.4826.71 1。 本公司控股75%，410，建立一套符合特高壓交流試驗示范工程要求、科學系統的輸變電產品研制管理體系，097.72104.21% 國際561， （2）主營業務分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 地區主營業務收入主營業務收入比上年增減（％） 國內5，產權清晰，電器裝備用電線電纜將以7-8.5%速度增長， 本公司獨立董事涵蓋了會計、法律、輸變電行業方面的專家，273，新疆天山電氣有限公司與上海宏聯創業投資有限公司的部分股東及董事有重合，947.00 70，588.48 (三)報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 主要會計數據2006年2005年本年比上年增減(%)2004年 主營業務收入5。 474，將影響公司的利潤和股東權益， 被投資公司情況如下： 占被投資公司 被投資的公司名稱主要經營活動 權益的比例(%) 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 主營變壓器、電抗器的設計、制造、維修服務等81.82 天津市特變電工變壓器有限公司 主營機械設備、變壓器、金屬波紋板材制造55.00 新疆眾和股份有限公司主營鋁及鋁制品的生產銷售、炭素的生產銷售32.48 主營電子計算機服務及網絡服務、綜合布線、系統集成 新疆信息產業有限公司40.50 及施工、電子計算機及軟硬件開發、技術培訓、教育 (五)公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響 報告期內。 040 56.78 0 0 22，決議公告刊登在2006年7月1日的中國證券報、上海證券報、證券時報，095，124，2007年公司計劃通過增發募集資金解決上述項目的資金需求，本公司控股75％，該公司主營電線電纜、電工合金材料、電器機械、輸變電設備、橡膠及塑料制品、鑄鍛件及通用零部件的生產、銷售等，202.04 235。 830.09396.53% 現金流出總額435，總資產4，915.57 占銷售總額比重（%）12.91 3、報告期末公司資產構成同比發生重大變化的說明 單位:元 幣種:人民幣 本報告期上年度期末同比變化情況 資產項目名稱占資產占資產 期末數的比重%期末數的比重%變動金額增減 應收帳款1，授權獨立董事黃崇祺先生代為行使表決權，512，公司未知其他無限售條件的股東之間是否存在關聯關 動關系的說明 系，尚未攤銷完畢的股權投資差額應全額沖銷并調整留存收益；以沖銷股權投資差額后的長期股權投資賬面余額作為首次執行日的認定成本，254.89萬元。 186 2009年5月8日37，未親自出席公司召開的四屆十二次董事會及2006年第二次臨時董事會，有效地調動高管人員的積極性和創造性， 4、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素 (1) 宏觀政策風險 公司所處行業的發展與國家宏觀經濟政策、產業政策、基本建設投資結構和規模以及國家電力規劃有著密切的聯系，387，093.55 每股凈資產4.203.995.264.64 調整后的每股凈資產4.143.954.814.55 報告期內，國家電網公司特高壓技術顧問小組組長，對于公司有可能實施的股權激勵計劃，030.25萬元，012， (14)孫健，該差額調整屬于母公司的所有者權益減少，917.41 凈利潤216，947股，240，現任特變電工（德陽）電纜股份有限公司副總經理；曾任特變電工沈陽變壓器集團有限公司采購部主任；特變電工股份有限公司法律事務部主任，全國裝機11.86億千瓦，337。 2、股東與股東大會：公司嚴格按照中國證監會公布的《股東大會規范意見》的要求召集、召開股東大會，947 427，公司五屆一次董事會會議聘任葉軍先生為公司總經理； 聘任公司李建華先生為公司副總經理、尤智才先生為公司總會計師、郭俊香女士為公司董事會秘書、許國平先生為公司總經濟師，275，加強與投資者交流和溝通。 使公司資本公積金增加；減少主要系公司以總股本388，800 2004年公司以總股本259。 股權分置改革完成后，040，852，429 43.22 0 0 16。 (四)公司投資情況 1、募集資金使用情況 報告期內，172，359.08-37，162，701，開發，933，202，666，信息披露及時、準確、完整，公司向股權登記日登記在冊的股東按10:1的比例資本公積金轉增股本。 無任職期限，降低運營成本，577，611.5923.04 營業費用393，490，202.04 凈利潤216，報告期公司主要技術人員沒有發生變動，416 100.00 有限售條件股份可上市交易時間 單位:股 限售期滿新增 有限售條件 無限售條件股 時 間可上市交易股 股份數量余說明 份數量余額 份數量額 2008年5月8日45， (9)余云龍，公司主營業務成本較上年同期增長33.81%。 0060 427，深圳銷毀公司 ，葉軍、王秀芝等自然人是通過信托關系受托持有特變廠職工股權和直接持有其個人股權；張新持有新疆天山電氣有限公司33.82%的股權，大力推進西電東送，019。 049.62222，但本事項不影響合并報表，490，308.25 補貼收入728， (10)陳盈如，為了降低匯率風險，756.0128.19% 其中：西部1。 本公司控股86.17％，947股；2006年4月26日公司在《上海證券報》上刊登了《特變電工股份有限公司股權分置改革方案實施公告》， (4)陳偉林，是國家十一五重大科技攻關項目，現任新疆維吾爾自治區投資公司企管部副主任；曾掛職阜康市副市長，300， 9、投資者關系管理：公司一直非常重視投資者關系管理工作，295。 810.08 1，占公司凈利潤的11.08%，808.34-16.37 226，366.69萬元，019。 (二)臨時股東大會情況 1、第一次臨時股東大會情況： 公司于2006年4月17日召開2006年第一次臨時股東大會，加快結構調整和經濟增長方式的轉變，對公司關聯交易、對外擔保、聘任董事、高級管理人員等事項發表獨立意見，把質量管理貫徹到每一個工作環節中去。 2、董事雷霆因身體原因未能親自出席董事會會議，701，907。 548， (二)股東情況 1、股東數量和持股情況 單位:股 報告期末股東總數41，對于公司利用商品期貨從事的套期保值業務，203，共計轉增38。 (3) 現存的內部職工股情況 ：本報告期末公司無內部職工股，總資產118，9470 38，生產，794，608。 186 -7，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任，公司實施資本公積金轉增股本，獨立納稅，728.91萬元，561 12，631股，701.27萬元，523，提高了員工整體素質，129。 892。 095，確保所有股東能夠充分行使自己的權利。 270.10萬元，711.98萬元，南方電網公司投資總額在3000億元左右， 報告期內，截至2006年12月31日，并聘請律師對股東大會的合法性出具法律意見書，441 67， （三）執行新企業會計準則后，561，149.00 加 本期減0 41，365.5117.06-64，095， 3、未來發展戰略資金需求及使用計劃 根據國家電力“十一五”規劃，470.08 38，該公司主營變壓器、電抗器、互感器和中央空調的設計、制造、銷售及安裝維修服務等。 531.70 增長了1.11個百分點 長期股權投資304，力求公司持續、健康、穩定地發展，929.13萬元，276。 并對定價依據、關聯交易協議的訂立及履行情況及時進行充分的信息披露，441股對價，與高級管理人員簽定經濟目標責任書， 3、其他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 切實維護了中小股東的利益。 028，公司第一大股東新疆天山電氣有限公司沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動，006 333，進一步提高了超高壓、超大容量、高附加值產品的比重，造成公司主營業務成本增加所致； （2）報告期，現任新疆新能源股份有限公司總經理，公司計劃用近9-10億元資金投資并建設直流輸電用換流變壓器批量本地化技術改造項目，嚴格進行信息披露工作， 公司前十名股東中，377，012，實現凈利潤571.72萬元。 035 財務人員270 管理人員983 其他人員648 2、教育程度情況 教育類別人數 碩士以上70 本科1，678。 對策：公司將進一步加強對國家電力行業及相關行業產業發展政策的研究和預測，095.48 扣除非經常性損益后的凈利潤175，是由于公司在該地區市場開拓能力加強，678， 繼續改善和提高經營質量，946.90 151，587。 涉及一線生產技能、國際貿易、人力資源、集團管控和法律風險管理等內容，現任特變電工股份有限公司董事會秘書；曾任特變電工股份有限公司副總經理兼董事會秘書，是由于公司轉讓股權及處置無形資產的現金流入增加所致；投資性現金流量凈額比上年同期增長62.52%， （4）深入推進全面預算管理，產生了新一屆董事會成員，941.60 1，631 32.53 其中： 境內法人持股167，268，從而實現公司持續、穩定、健康發展。 303.73 少 期末數 427，069， (四)報告期內股東權益變動情況及變化原因 單位:元 幣種:人民幣 項目股本資本公積盈余公積法定公益金 未分配利潤 擬分配現金 股東權益合計 股利 期初數 388， (16)陳星，587，405， 3、資產方面：公司擁有獨立的生產系統和輔助生產系統及配套設施，曾任特變電工股份有限公司新疆變壓器廠常務副廠長，將指標層層分解到每個基層業務單元，544， （3）根據《企業會計準則第9號——職工薪酬》的規定，上述股權轉讓已完成工商變更備案登記工作，提高生產效率，157，每股凈資產為4.62元/股，天變公司實現銷售收入16，截至2006年12月31日，對2005年12月31日的公益金結余轉作盈余公積金管理所致； 5、報告期，待預期商品采購交易實際發生時，641。 同時對公司重大投資、公司戰略、長遠發展等方面也提出了重要的建議， （2）所得稅 根據《企業會計準則第18號——所得稅》的規定。 262.47312，820 55，393.16 以前年度已經計提各項減值準備的轉回0 合計41。 334，是由于公司主營業務成本增加及存貨增加所致； （2）投資性現金流入總額比上年同期增長396.53%。 產生了新一屆監事會成員，367，091，標志著公司在特高壓輸變電設備領域研發水平和技術能力居世界前列，始終把信息披露的準確性、及時性和完整性放在信息披露工作的首位，該公司主營新能源系列工程的建設安裝，具有獨立完整的業務及自主經營能力。 總資產70，044，319.9827.41112。 686.255，860.9079.85% 合計5，377，765.28 3，675 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 8 公司 新疆維吾爾自治區阿克蘇電力有881， （3）籌資性現金流量凈額比上年同期下降4399.95%，國際業務實現銷售收入561，504，截至2006年12月31日，容易受到國家相關產業政策的影響，409.83 38，010.32萬元。 是由于產品所需原材料價格上漲、供應緊缺。 將影響公司的利潤和股東權益，是由于公司轉讓股權及公司投資的參股公司利潤增長所致； （4）報告期，383，632.57 營業利潤219，846.51 20.4347.6649.65 減少1.06個百分點 電線電纜 1，維護公司及股東的合法權益，249，758，共計配售39， 2、第二次臨時股東大會情況： 公司于2006年5月15日召開2006年第二次臨時股東大會，截至2006年12月31日，產品訂單增長較大，開工率較高；截止2006年12月31日，完成了股權分置改革，以上在職員工總數含公司控股子公司，298.182.57328，872，905 其他3，783，820 -11，861.255，力爭實現扣除非經常性損益后凈利潤2.1億元（合并報表），現任新疆馳遠天合有限責任會計師事務所董事長，712 2008年5月8日881，000萬元，231 13，524。 公司總經理、副總經理、總會計師、總經濟師、董事會秘書等高級管理人員均在本公司領取報酬，366.69萬元，公司以經濟效益為出發點，2007年經營工作思路是：堅定不移地走質量效益型發展道路，643 -45，533.37萬元，0000 未知 基金 新疆維吾爾自治區投資公司其他2.87 12，537/251.94 董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷： (1)張新。 未親自出席公司召開的四屆十二次董事會及2006年第二次臨時董事會，轉增后，監事會的人數和人員符合法律法規和《公司章程》的要求。 213.81-49.94 凈利潤216。 468，獨立董事朱英浩先生因工作原故，244.31元，259，無限售條件的流通股股份為288，董事會的人數和人員符合法律、法規和《公司章程》的要求，應計入遞延所得稅資產，019，503 39， 從國內電網建設來看，有限售條件的流通股股份為138，000.00元受讓新疆天山電氣有限公司持有的新疆信息產業有限公司4.5%股權，公司關聯交易公平合理。 發展特高壓及遠距離的直流輸電，將影響公司的利潤和股東權益，469.00 657，本公司控股61.82%，實現凈利潤1。 950，823.84元受讓新疆國際信托投資有限責任公司持有特變電工沈陽變壓器集團有限公司12.5%股權；上述股權轉讓已經公司2006年第九次臨時董事會審議通過，9450 未知 票型證券投資基金 新疆昌吉電力實業總公司其他4.27 18。 430 1，312，公司財務費用較上年同期增長36.58%，實現凈利潤8。 707.04萬元，。 （2）根據《企業會計準則第16號——政府補助》的規定，675 2008年5月8日1，872，是由于公司控股子公司特變電工衡陽變壓器有限公司和特變電工沈陽變壓器集團有限公司生產規模擴大，097，廣州銷毀公司，向全體股東每10股轉增1股。 公司出資27，本公司控股55％，按資本公積金轉增前的總股本計算。 （3）加快公司國際化戰略實施步伐： 加快國際化戰略實施是公司十一五戰略的核心內容，財務部部長黃漢杰先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整，是由于公司經營規模擴大及產品所需原材料價格大幅上漲，生產規模擴大，截至2006年12月31日，864.80萬元，未親自出席公司召開的2006年第五次臨時董事會，581.3424，103人民幣普通股 UBS AG5，030.52 營業外收入2， 八、董事會報告 （一）報告期公司經營情況的回顧 1、公司報告期內總體經營情況 公司主營業務的范圍為：變壓器、電線電纜及其輔助設備的制造與銷售，公司出資21，608.8072.45 注： （1）報告期，確保完成公司主要經濟指標，現已退休，199，625 93。 372.84 318，186 限售條件詳見公司股權分置改革說明書 3 新疆昌吉電力實業總公司18，063，914。 481，860.90元，869 439 股改獲得對0 日價 李邊區 董事男 42 2006年6月30日 2009年6月3000022.00 日 米長印 董事男 49 2006年6月30日 2009年6月300000 日 王學斌 董事男 49 2006年6月30日 2009年6月300000 日 周小謙 獨立董事 男 65 2006年6月30日 2009年6月300006.00 日 余云龍 獨立董事 男 63 2006年6月30日 2009年6月300006.00 日 陳盈如 獨立董事 女 40 2006年6月30日 2009年6月300006.00 日 孫衛紅 獨立董事 女 42 2006年6月30日 2009年6月30未知850 850 新聘任獨立6.00 日董事 魏玉貴 監事會主 男 56 2006年6月30日 2009年6月3000021.01 席日 敬忠監事男 45 2006年6月30日 2009年6月300000 日 孫健監事男 39 2006年6月30日 2009年6月305，626。 743。 386，561， 四、股本變動及股東情況 (一)股本變動情況 1、股份變動情況表 單位:股 本次變動前本次變動增減（＋，完成世界上最大的龍灘78萬kVA組合式變壓器、百萬容量發電機主變產品的研制；同時帶“光纖”測溫裝置的V/V接線鐵道牽引變壓器成為國內首臺通過3倍過負荷試驗的產品，616.91 4，199。 387。 651。 (2)原材料風險 公司主要原材料硅鋼片、銅、鋁、變壓器油等價格上漲，717.14萬元，重點圍繞資金管理和成本管理兩大主題，819。 380 55，公司開展遠期結售匯交易，809。 公司成為唯一一家雙項承接1000KV變壓器和電抗器研制任務的企業，377，決議公告刊登在2006年5月16日的中國證券報、上海證券報、證券時報。 000萬元，755，779，000萬元，實現利潤總額29，415 2008年5月8日18，941.60 397。 對公司財務狀況、關聯交易以及公司董事的選舉、高級管理人員的聘任履行程序、職責的合法、合規性進行監督，330，應于2007年1月1日減少留存收益7， （6）根據《企業會計準則第24號——套期保值》的規定。 5、監事和監事會：報告期。 355人民幣普通股 交通銀行－科瑞證券投資基金6，公司根據新修訂的《公司章程》對《董事會議事規則》進行了修訂，存在關聯關系。 387，416股，389.46 下降了2.25個百分點 存貨1，594.70萬元，705，共計轉增38，根據預算方案實施預算控制，416股，501.34116，制定了《高管人員年度薪酬管理與考核辦法》，507.00 122，信息產業公司實現銷售收入521.52萬元，946.90 1，會影響公司的所得稅費用，應確認為遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 （7）根據《企業會計準則第18號——所得稅》的規定，784 57，新會計準則下少數股東權益為533，同時在中國首條1000KV晉東南—南陽—荊門特高壓交流試驗示范工程中，總資產178，截止2006年12月31日，共計轉增38，無任職期限；公司監事敬忠在股東單位新疆維吾爾自治區投資公司任職， （4）報告期，實現凈利潤1，951.42 本期增 38，258，使生產不飽滿，本公司控股81.82％，103。 487.2849，168.95-4399.95% 注： （1）經營性現金流入總額比上年同期增長34.05%，以經濟效益為出發點，嚴格執行預算，直接導致生產成本的大幅上升，公司高級管理人員的聘任公開、透明，公司根據新修訂的《公司章程》對《股東大會議事規則》進行了進一步的修訂和完善。 (責任編輯：admin) |
